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    齊魯銀行遭遇特大金融詐騙案 涉案資金或超10億

    2011年01月05日 09:58華西都市報 】 【打印共有評論0

    多家金融機構(gòu)或卷入其中,近日,山東濟南公安查獲一起“特大偽造金融票證”騙取資金的金融詐騙案,涉及濟南市多家金融機構(gòu)和企業(yè),當(dāng)?shù)爻鞘猩虡I(yè)銀行——齊魯銀行涉案金額較多。

    昨日最新消息稱,齊魯銀行總行營業(yè)部經(jīng)理趙連成被司法調(diào)查,齊魯銀行主要高管目前仍保持穩(wěn)定,涉案金額預(yù)計在10億-15億元之間。

    “案件還在調(diào)查中,我們也無法給出具體的額度?!饼R魯銀行一位中層表示,高管都在開會。據(jù)身處濟南人士表示,該行現(xiàn)在并沒有出現(xiàn)擠兌的情況。

    案件回顧

    偽造票證多次騙取資金

    去年12月6日,濟南一家銀行在受理業(yè)務(wù)咨詢時,發(fā)現(xiàn)一存款單位所持的“存款證實書”系偽造,隨后報案。濟南公安局成立專案組,將犯罪嫌疑人劉某某及其他犯罪嫌疑人抓獲歸案。

    目前初步查明,“劉某某通過偽造金融票證等手段多次騙取資金,涉及濟南一些金融機構(gòu)和多家企業(yè),其行為擾亂經(jīng)濟金融秩序。”

    據(jù)此前媒體報道稱,涉及此案的金融機構(gòu)有本地銀行齊魯銀行,可能還包括當(dāng)?shù)氐娜A夏、興業(yè)、中信、工商等多家銀行。有傳聞稱單單齊魯銀行一家就虧損60億元,但對此齊魯銀行內(nèi)部堅決否定,有人稱虧損在10億-20億元。

    中國銀監(jiān)會日前回應(yīng),該案正在偵破中,相關(guān)銀行運行正常,各項監(jiān)管指標(biāo)符合監(jiān)管要求,但銀監(jiān)會并未就涉案金額、案情作更多透露。

    最新動態(tài)

    涉案金額在10億-15億元

    昨日,據(jù)接近齊魯銀行的幾位知情人士透露,齊魯銀行總行營業(yè)部經(jīng)理趙連成被司法調(diào)查,齊魯銀行主要高管目前仍保持穩(wěn)定,涉案金額預(yù)計在10億-15億元之間。但齊魯銀行是

    否還涉及其他案件,目前尚難確認(rèn)。

    同時,一份《齊魯銀行股份有限公司2009年度財務(wù)報表及審計報告》(下稱《報告》)昨日曝光,這份由普華永道中天會計師事務(wù)所出具的報告指出,2009年齊魯銀行的第三方存款質(zhì)押業(yè)務(wù)存在借款人營業(yè)收入與貸款規(guī)模不匹配、存款質(zhì)押合法性等諸多問題,由此可以看出齊魯銀行早在2009年就出現(xiàn)了票證問題。

    昨日濟南工行相關(guān)負(fù)責(zé)人表示,工行并沒有卷入這一案件。這位負(fù)責(zé)人說,雖然工行和齊魯銀行有一些業(yè)務(wù)往來,但是并沒有和該案有關(guān)的業(yè)務(wù),工行和齊魯銀行偽造金融票證案沒有任何關(guān)系。

    盡管目前齊魯銀行一再強調(diào)并未影響業(yè)務(wù),但一位濟南當(dāng)?shù)卮笮推髽I(yè)的財務(wù)人士表示,傳聞太多,涉案金額越傳越大,銀行之間也無法證實?!盀橐苑廊f一,我們已經(jīng)把公司賬戶和員工的公司賬戶轉(zhuǎn)到了別的銀行。”

    原因解析

    票據(jù)業(yè)務(wù)當(dāng)場難判真假

    盡管案情尚未完全明朗,但受訪的多名金融界資深人士表示,此案與這些年常發(fā)的銀行承兌匯票案大體模式類似。

    即一方面,由于目前僅有一部分承兌匯票實行了電子化,大部分尚為紙質(zhì),加上大小銀行的系統(tǒng)不統(tǒng)一,銀行無法當(dāng)場識別承兌匯票的真假而被騙。另一方面,由于銀行內(nèi)部管理失當(dāng),票據(jù)業(yè)務(wù)缺乏規(guī)范,內(nèi)部作弊難以避免。

    成都一金融人士向記者解釋,“存款證實書”是銀行與存款客戶單獨對接的,要偽造存款證實書,可能嫌疑人與存款企業(yè)或銀行方面熟絡(luò)的人才能做到。

    “存款證實書”可以換開存單,到銀行進行質(zhì)押融資,比如說5000萬的存款證實書,在有的銀行只能貸到5000萬以下的資金,因為一般銀行會有一個折扣。而偽造存款證實書,就可能在銀行騙取貸款。

    新聞鏈接

    齊魯銀行是于1996年由濟南市16家城市信用社和1

    家城信社聯(lián)合組建的一家城市商業(yè)銀行。近年該行擴張迅速,引入澳洲聯(lián)邦銀行(CBA)為戰(zhàn)略合作者,并在天津、山東聊城等多地異地開設(shè)分行。

    事件回顧

    2010年12月6日濟南某銀行報案

    12月6日,濟南一家銀行在受理業(yè)務(wù)咨詢時,發(fā)現(xiàn)一存款單位所持的“存款證實書”系偽造,隨后報案。濟南公安局成立專案組,將犯罪嫌疑人劉某某及其他犯罪嫌疑人抓獲歸案。

    2010年12月23日濟南警方通報案情

    濟南公安局發(fā)布消息,此案件對外名為“劉某某涉嫌特大偽造金融票證案”,“目前,案件偵破工作進展順利,最大限度的保證了資金和居民及單位的存款安全,相關(guān)金融機構(gòu)經(jīng)營正常?!?/p>

    2010年12月31日中國銀監(jiān)會回應(yīng)

    銀監(jiān)會表示,目前當(dāng)?shù)毓矙C關(guān)對該案的偵查工作正在有序進行,監(jiān)管部門和相關(guān)銀行正積極配合公安部門偵破案件。“當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)銀行運行正常,各項監(jiān)管指標(biāo)均符合監(jiān)管要求。”銀監(jiān)會新聞處向媒體表示。

    2010年12月31日山東副省長赴齊魯銀行視察

    齊魯銀行官網(wǎng)消息,當(dāng)日上午,山東省常務(wù)副省長王仁元、省金融辦主任李永健、濟南市副市長張宗祥、中國人民銀行濟南分行行長楊子強和山東銀監(jiān)局局長廖平之等親赴視察,以穩(wěn)定人心。

    2011年1月4日工行否認(rèn)卷入此案

    齊魯銀行總行營業(yè)部經(jīng)理趙連成被司法調(diào)查,有消息稱涉案金額預(yù)計在10億-15億元之間。濟南工行相關(guān)負(fù)責(zé)人否認(rèn)工行卷入此案件。普華永道指出齊魯銀行早在2009年就出現(xiàn)了票證問題。

    近年騙貸案回顧

    天寶系貸款案

    “天寶系”關(guān)聯(lián)企業(yè)群涉及授信行和貸款行共計47家,其中最大貸款行建設(shè)銀行上海分行為群內(nèi)提供貸款金額6.31億元,占貸款總額的11.12%,最大的授信行為建設(shè)銀行北京分行,為群內(nèi)提供授信16.60億元,

    知情人士透露,對天寶系的授信為100億左右,已經(jīng)貸款50億左右,其中就有30多億為不良貸款。根據(jù)相關(guān)報道,涉及貸款的銀行包括建行、工行、農(nóng)行、中行、交行等。

    北京農(nóng)商行騙貸案

    2007年12月至2009年2月間,胡毅與前妻李京晶指使公司職員,采取冒用借款人身份與銀行簽訂《借款合同》等方法,從北京農(nóng)商行大郊亭支行、十八里店支行騙取貸款250余筆,共計7.08億余元。

    微博熱議

    嘲笑自己:“實業(yè)800億的企業(yè),又有多少是靠銀行貸款堆出來的呢?想過沒有?”

    changdong_ok:“我是一名銀行的小職員,工資不高任務(wù)很重,我看這種情況都是任務(wù)逼得,銀行都沒錢,全靠存款,我們也造假,不過沒這么大。”

    文維虎:“內(nèi)外勾結(jié),定有內(nèi)奸??己舜婵钜?guī)模、墊高貸款基數(shù),追求高額獎勵或達到“其他目的”均容易出現(xiàn)這類違法、違規(guī)經(jīng)營情況。內(nèi)控明顯出現(xiàn)重大缺陷,監(jiān)事會失職、瀆職”

    相關(guān)專題:

    齊魯銀行陷高額騙貸案

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    作者:    編輯: wangtao
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