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銀行財眼|中通支付合計被罰沒18 94.52萬元 因違反反洗錢規(guī)定等10項違規(guī)

鳳凰網財經訊 5月30日,據中國人民銀行廣西壯族自治區(qū)分行官網消息顯示,中通支付被警告、通報批評,罰款834.9萬元,沒收違法所得1059.62萬元,合計被罰沒18 94.52萬元。

具體違規(guī)行為如下:

1.未按規(guī)定建立網絡接口相關制度;

2.未按規(guī)定辦理銀行賬戶與支付賬戶之間轉賬業(yè)務;

3.未嚴格履行客戶盡職調查義務;

4.未履行對可疑交易的風險監(jiān)測和相關處置義務;

5.未采取有關風險管理措施;

6.未按照規(guī)定完整傳輸有關交易信息;

7.未能監(jiān)測特約商戶的網絡支付接口被轉接;

8.未按規(guī)定進行資金結算;

9.未落實有關合規(guī)管理制度及內部控制制度;

10.未按規(guī)定采取客戶支付指令驗證措施。

時任中通支付副總經理曹某菊被罰款25萬元。

上述反洗錢相關規(guī)定出處:《金融機構反洗錢規(guī)定》

第九條 金融機構應當按照規(guī)定建立和實施客戶身份識別制度。

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