萬科嚴(yán)格按照法律、法規(guī)以及上市公司規(guī)范性文件的要求，不斷完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，規(guī)范公司的運(yùn)作。公司將持續(xù)進(jìn)行公司治理、制度建設(shè)及運(yùn)行的補(bǔ)充和完善，為此做出不懈努力。

2009年公司繼續(xù)將公司治理專項工作推向深入。在既有制度的基礎(chǔ)上，公司建立了單獨(dú)的會計師事務(wù)所選聘制度，并制定了內(nèi)幕信息及知情人管理制度。內(nèi)部控制檢查和內(nèi)部審計工作的力度也進(jìn)一步加強(qiáng)，內(nèi)部控制建設(shè)進(jìn)一步深化。公司治理是一項長期的工作，未來公司將繼續(xù)遵循“專業(yè)化+規(guī)范化+透明度”的原則，持續(xù)提高治理水平。

獨(dú)立董事充分履行職責(zé)

萬科獨(dú)立董事在公司發(fā)展戰(zhàn)略、重大經(jīng)營管理事項、項目發(fā)展事項、重大規(guī)章的制定、內(nèi)部控制建設(shè)、薪酬體系、會計處理等方面發(fā)表獨(dú)立意見，提出建設(shè)性的建議。在獨(dú)立董事的積極推動下，董事會專業(yè)委員會的運(yùn)作更加規(guī)范。除了出席董事會會議、專業(yè)委員會會議以及參與董事會和專業(yè)委員會通訊表決，獨(dú)立董事還積極參與公司各地的項目巡視，重點(diǎn)了解各地公司財務(wù)狀況，經(jīng)營計劃完成情況，以及主要項目在成本、采購、工期、銷售等指標(biāo)方面計劃與實(shí)際的差異等情況，深入掌握公司經(jīng)營和發(fā)展情況。

高管考評激勵機(jī)制健全規(guī)范

公司實(shí)施以均衡計分卡(BSC)為核心的組織績效管理。根據(jù)均衡計分卡思想，高級管理人員的業(yè)績考核在公司中長期發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)的基礎(chǔ)上，根據(jù)年度目標(biāo)的達(dá)成情況來確定，既包括對公司當(dāng)期業(yè)績的考核，也兼顧了公司可持續(xù)發(fā)展能力。具體考核指標(biāo)包括財務(wù)、客戶、內(nèi)部流程和員工學(xué)習(xí)與發(fā)展等多個維度。在各個維度，公司均建立了客觀的組織績效衡量指標(biāo)?？蛻魸M意度和員工滿意度數(shù)據(jù)，均來自獨(dú)立第三方調(diào)查。

董事會薪酬與提名委員會負(fù)責(zé)研究并監(jiān)督對公司高級管理人員的考核、激勵、獎勵機(jī)制的建立及實(shí)施。公司總裁的經(jīng)營業(yè)績由董事會進(jìn)行考核。

內(nèi)部控制體系完整有效

在董事會、管理層及全體員工的共同努力下，公司已經(jīng)建立起一套比較完整且運(yùn)行有效的內(nèi)部控制體系，從公司治理層面到各業(yè)務(wù)流程層面均建立了系統(tǒng)的內(nèi)部控制制度及必要的內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，為本公司經(jīng)營管理的合法合規(guī)、資產(chǎn)安全、財務(wù)報告及相關(guān)信息的真實(shí)完整提供了合理保障。2009年度，公司參照財政部等五部委聯(lián)合發(fā)布的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及深交所《上市公司內(nèi)部控制指引》等相關(guān)規(guī)定，堅持以風(fēng)險導(dǎo)向?yàn)樵瓌t，對公司的內(nèi)控體系進(jìn)行持續(xù)的改進(jìn)及優(yōu)化，以適應(yīng)不斷變化的外部環(huán)境及內(nèi)部管理的要求。公司建立了覆蓋總部、各控股公司及各業(yè)務(wù)部門的三級自我評估體系，組織總部及各控股公司對內(nèi)控設(shè)計及執(zhí)行情況進(jìn)行了系統(tǒng)的自我評價。并通過風(fēng)險檢查，內(nèi)部審計等對公司內(nèi)部控制的設(shè)計及運(yùn)行的總體情況進(jìn)行了獨(dú)立評價。

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