“影子經(jīng)偵隊”浮出水面 首富銀彈打通“鐵三角”

事實上，早在2007年，有關(guān)“黃光裕豪賭成性”的消息就已有所披露。2008年末，“海王星”號公海賭船的投資人之一、港澳賭業(yè)重要人物連超因涉嫌協(xié)助洗錢在內(nèi)地被警方刑事拘留，正式揭開了黃光裕涉嫌通過賭博洗錢的案情。

“難以想象如此巨額的資金異動，在目前這么發(fā)達的支付交易監(jiān)測系統(tǒng)下卻從來沒有引起過懷疑?！币晃环聪村X行業(yè)的業(yè)內(nèi)人士接受采訪時表示對此很不理解。

除了鄭、相、吳、朱四人外，2008年12月初，國家外匯管理局管理檢查司司長許滿剛也被中央紀(jì)檢部門帶走“協(xié)助調(diào)查”。

公安系統(tǒng)反洗錢部門和外管局人士先后落馬并非偶然，而是與我國反洗錢的體系格局有關(guān)。

“目前我國的反洗錢體系主要由央行、公安部、財政部、國家外匯管理局等部門以及各金融機構(gòu)構(gòu)成。”曾經(jīng)參與討論我國反洗錢體系建設(shè)的社科院金融研究所研究員周子衡告訴本報記者。

從2001年9月，央行第一個在內(nèi)部就成立了反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組。2003年9月，人民銀行正式成立了反洗錢局，承擔(dān)國家反洗錢的組織協(xié)調(diào)工作。

公安部則是從2002年4月起參與其中，主要負(fù)責(zé)洗錢案件的司法調(diào)查工作，負(fù)責(zé)制定預(yù)防、打擊洗錢犯罪活動的對策和措施，協(xié)調(diào)，指導(dǎo)、部署各地公安機關(guān)經(jīng)偵部門依據(jù)《刑法》查處洗錢犯罪案件，以及國際合作、跨省合作等方面的工作。

2003年3月，國家外匯管理局也成立了反洗錢處，負(fù)責(zé)日常的銀行反洗錢工作。

“在以往的經(jīng)驗中，有不少洗錢案件都是先由公安部及其分支機構(gòu)發(fā)現(xiàn)后移交人民銀行的?！币晃涣私夥聪村X的公安系統(tǒng)人士告訴本報記者，央行主要是通過支付交易監(jiān)測資金流向、頻率、賬戶等手段跟蹤異動資金，以此為線索；而公安部反洗錢處則主要是以監(jiān)控人為主、以監(jiān)控人和錢的關(guān)系為線索；國家外管局則主要是監(jiān)控金融機構(gòu)和特定企業(yè)、特定人員大額和可疑外匯資金交易行為，“在與人民銀行有明確分工的前提下，公安部、外管局對于一些監(jiān)控渠道和技術(shù)存在一定的共享。”

“公安部經(jīng)偵局對于涉嫌洗錢的企業(yè)賬戶、資金，是有查封、扣押、凍結(jié)權(quán)利的，對于涉嫌洗錢的人員也是有拘留、逮捕、限制出入境等強制措施的?！鄙鲜龉蚕到y(tǒng)人士說，當(dāng)發(fā)現(xiàn)可疑賬戶和資金時是否立即采取強制措施，往往要警方根據(jù)具體情況來定，“這里面就有很多人為的因素”。

黃光裕等人在公安系統(tǒng)和外管局所編織的關(guān)系網(wǎng)，使其在這個央行、公安、外管局組成一個反洗錢“鐵三角”中打通了兩個關(guān)節(jié)，也使得其在豪賭新聞頻出的2007年依舊“平安無事”。

根據(jù)央行反洗錢局局長此前的披露，2008年前9個月，中國人民銀行共協(xié)助破獲各類洗錢案件172起，涉及金額折合人民幣約1496.1億元。

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