金融巨騙麥道夫“紅粉知已”被追討196億美元(2)
除科恩外,一并被告的還包括科恩的丈夫、子女和母親。此外,意大利聯(lián)合信貸銀行及其子銀行奧地利銀行、科恩創(chuàng)建的梅迪西銀行等多家歐洲金融投資機構(gòu)也被推上了被告席。
原告向包括個人和機構(gòu)在內(nèi)的總計56個被告索賠196億美元。
否認
按控方說法,麥道夫落網(wǎng)后,科恩繼續(xù)利用虛假投資實體從事洗錢活動,且至今仍“在繼續(xù)”。
奧地利當(dāng)局眼下也在對科恩洗錢活動展開調(diào)查。不過,科恩自辯為“麥道夫騙局的受害者之一”。
在美國破產(chǎn)法院坐上被告席的奧地利銀行10日也回應(yīng)說,將作自我辯護。
“我們決定徹底拒絕這一指控,”奧地利銀行發(fā)言人馬丁·哈拉馬告訴奧地利新聞社記者,“在進一步溝通之前,我們不作評論。”
哈拉馬說,奧地利銀行同樣是這場“龐氏騙局”的受害者,而非同謀。
在狀告科恩一伙的同時,皮卡德10日還對美國會計師弗蘭克·阿韋利諾、邁克爾·別內(nèi)斯和他們的家人提起訴訟,索賠金額超過9億美元。托管人認為,兩名會計師協(xié)助麥道夫運作公司旗下第一只“支線基金”,參與詐騙。
自受命接管麥道夫資產(chǎn)清算工作以來,皮卡德及其團隊先后向個人投資者、對沖基金、金融機構(gòu)等提起多樁訴訟。詐騙案受害者已獲賠約26億美元。
美國檢方先前認定,麥道夫?qū)а莸摹褒嬍向_局”詐騙總額達650億美元,但托管人經(jīng)審計后在今年10月將這一數(shù)字修改為“超過212億美元”。(郭洋)
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