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    天寶系核心公司高管涉嫌騙取貸款被刑拘 (2)

    禍起關(guān)聯(lián)貸款

    如前文所述北泰汽車(chē)深陷信貸危機(jī)僅僅是“天寶系”危機(jī)中的冰山一角。

    2010年12月初,銀監(jiān)會(huì)向下屬各地銀監(jiān)局及銀行系統(tǒng)下發(fā)了一份關(guān)于“警示‘天寶系’貸款風(fēng)險(xiǎn)”的文件,該文件稱(chēng)“天寶系”旗下50家關(guān)聯(lián)企業(yè)共計(jì)形成不良貸款和逾期貸款32.86億元,涉及47家銀行。

    而“天寶系”企業(yè)群共計(jì)獲得的銀行授信額度為160.66億元,貸款余額為56.76億元,這也就是說(shuō),“天寶系”企業(yè)群目前貸款總額為103.9億元,其中形成不良貸款和逾期貸款32.86億元,占貸款總額的35.47%。而據(jù)上述銀監(jiān)會(huì)文件,“天寶系”包含企業(yè)共計(jì)50家,資產(chǎn)總額為1326.19億元,負(fù)債總額639.37億元,資產(chǎn)負(fù)債率為48.21%,這些企業(yè)大部分位于北京、上海、、天津、蚌埠、沈陽(yáng)、長(zhǎng)春等地。

    “類(lèi)似的警示風(fēng)險(xiǎn)之前也出現(xiàn)過(guò),但已經(jīng)有好幾年沒(méi)有出現(xiàn)過(guò)這么大的陣仗了,‘天寶系’被警示獲得的關(guān)注堪比2004年‘德隆系’崩盤(pán)時(shí)那次?!币晃粊?lái)自某銀行資產(chǎn)保全部負(fù)責(zé)人透露,一般情況下,這種警示文件都是帶有印章的正式紙質(zhì)文件,直接下發(fā)到所涉及的金融機(jī)構(gòu),“屬于機(jī)密文件,極少被媒體獲知”。

    而據(jù)媒體報(bào)道,此次“天寶系”信貸警示起始于2010年夏天國(guó)家審計(jì)署對(duì)銀行的常規(guī)審查。審查人員發(fā)現(xiàn)“天寶系”企業(yè)群存在大量的關(guān)聯(lián)擔(dān)保及貸款,并且上報(bào)。隨后,銀監(jiān)會(huì)通過(guò)查詢(xún)其全國(guó)客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)生成的關(guān)聯(lián)群查到了“天寶系”在全國(guó)各大銀行貸款數(shù)據(jù),并緊急召開(kāi)9個(gè)銀監(jiān)局轄內(nèi)的自查會(huì)議,要求各銀監(jiān)局對(duì)照風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)查詢(xún)出來(lái)的數(shù)據(jù)對(duì)各家銀行進(jìn)行核實(shí)和警示。根據(jù)上述警示文件,“天寶系”關(guān)聯(lián)企業(yè)群群內(nèi)總擔(dān)保金額為25.64億元,其中群內(nèi)兩企業(yè)之間互相擔(dān)保金額8.76億元,占群內(nèi)總擔(dān)保金額的34.18%。為群內(nèi)逾期貸款提供擔(dān)保的金額達(dá)到11.66億元,占群內(nèi)總擔(dān)保金額的45.46%,該部分擔(dān)保所涉及的逾期貸款占群貸款總額的20.54%。為群內(nèi)不良貸款提供擔(dān)保的金額為21.39億元,占群內(nèi)總擔(dān)保金額的3.42%。該文件還顯示:“天寶系”關(guān)聯(lián)企業(yè)群涉及授信行和貸款行共計(jì)47家,其中最大貸款行建設(shè)銀行上海分行為群內(nèi)提供貸款金額6.31億元,占貸款總額的11.12%,最大的授信行為建設(shè)銀行北京分行,為群內(nèi)提供授信16.60億元,占授信總額的10.33%。

    據(jù)知情人士透露,前文提到的北泰汽車(chē)法人代表許朝陽(yáng)、財(cái)務(wù)總監(jiān)陳向東以及一名財(cái)務(wù)人員、一名高管被警方控制與此次“天寶系”信貸警示直接相關(guān),“涉及金融犯罪,除了‘天寶’關(guān)聯(lián)企業(yè)高管外,還包括兩名銀行信貸經(jīng)辦人”。

    知情人士對(duì)記者確證了這一說(shuō)法:許朝陽(yáng)與陳向東已于2010年7月底被刑拘,涉嫌“騙取貸款”,如今被關(guān)押在北京。

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    作者: 段鑄 張建鋒   編輯: fujs
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