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    比特幣暴漲暴跌央行出手 或設(shè)立第三方托管

     

     

     

     

    2017-01-16 17:54:18

    進入2017年以來的比特幣,行情如坐過山車般經(jīng)歷了大起大落。先是在1月5日以接近9000元的價格達到歷史最高點,但隨后行情便開始一路下跌。截至1月13日9時,比特幣價格已跌至5100元左右,距離5日的最高點跌幅超過40%。

    1月6日晚間,央行多個部門先后發(fā)布公告,稱約談了多家比特幣交易平臺的主要負責人,了解平臺運行情況。

    據(jù)了解,此次央行出手,除了比特幣此前連日“暴漲”引發(fā)的金融風險外,也有對使用比特幣違規(guī)換匯的擔憂。央行特別重申,比特幣是特定虛擬商品,不具有法償性與強制性等貨幣屬性。

    1月11日,央行監(jiān)管措施再次升級。多家監(jiān)管單位組成聯(lián)合檢查組,進駐“火幣網(wǎng)”“OKCoin幣行”“比特幣中國”等交易平臺。旨在深入排查比特幣交易平臺可能存在的各類風險,重點檢查該企業(yè)是否超范圍經(jīng)營;是否未經(jīng)許可或無牌照開展信貸、支付、匯兌等相關(guān)業(yè)務(wù);是否有涉市場操縱行為;反洗錢制度落實情況;資金安全隱患等。

    根據(jù)最新消息,監(jiān)管部門近期將繼續(xù)約見業(yè)內(nèi)人士,討論設(shè)立第三方比特幣托管平臺,確保比特幣交易的安全。

    從“暴漲”到“暴跌”

    比特幣在2017年迎來了開門紅。從1月1日到4日,每日上漲10%左右,刷新3年高位。1月5日凌晨,更是以接近9000元的價格達到歷史最高點。

    對于此輪的上漲,中國比特幣網(wǎng)CEO李大偉對《中國經(jīng)營報》記者表示,“比特幣這一輪的上漲是因為投資者在世界經(jīng)濟經(jīng)歷劇烈政治性變動時尋找避險資產(chǎn)的需求。盡管沒有明顯的刺激信號,但市場的供求關(guān)系和區(qū)塊鏈等概念的推動,都是導(dǎo)致此輪上漲的原因。”

    另有不愿具名的業(yè)內(nèi)人士指出,一方面,比特幣具有可分割、總量固定等類黃金屬性,而人民幣作為一種信用貨幣,其幣值的下降預(yù)期會間接利好類黃金的比特幣。另一方面,在比特幣輕監(jiān)管的情況下,比特幣正在成為一些人用來對沖人民幣下行風險的工具,這也間接促使了資金流向比特幣,對其價格構(gòu)成了支撐。

    1月6日晚間,央行上??偛亢脱胄斜本I業(yè)管理部先后發(fā)布官方公告,稱約談了比特幣交易平臺主要負責人,了解平臺運行情況,提示可能存在的風險,要求其嚴格按照相關(guān)法律法規(guī)要求,依法合規(guī)經(jīng)營。敦促平臺對照相關(guān)法律法規(guī)開展自查,并進行相應(yīng)清理整頓。據(jù)了解,央行此次約見的3家比特幣平臺包括“火幣網(wǎng)”“OKCoin幣行”以及“比特幣中國”。

    其中,央行特別重申,根據(jù)《關(guān)于防范比特幣風險的通知》,比特幣是特定虛擬商品,不具有法償性與強制性等貨幣屬性,不具有與貨幣等同的法律地位,不能且不應(yīng)作為貨幣在市場上流通使用。機構(gòu)及個人投資者應(yīng)正確看待虛擬商品和虛擬貨幣,理性投資、自擔風險、維護自身財產(chǎn)安全,樹立正確的貨幣觀念和投資理念。

    1月5日下午5點,比特幣開始回落到7000元~6000元區(qū)間,而在6日央行約見的消息一出,比特幣價格繼續(xù)跳水逾10%。

    火幣網(wǎng)COO朱嘉偉對記者表示,“監(jiān)管層的約談基本就是其發(fā)公告的內(nèi)容,而火幣會按照央行及其他監(jiān)管部門的要求、對照相關(guān)法律法規(guī)進行嚴格自查,也計劃與行業(yè)各企業(yè)一起成立行業(yè)聯(lián)盟進行行業(yè)自律,推動行業(yè)標準的建立。”

    時隔5天之后,央行監(jiān)管再次升級。

    1月11日,央行發(fā)布消息稱,央行營業(yè)管理部、上海總部分別聯(lián)合相關(guān)部門組成聯(lián)合檢查組,對北京、上海比特幣交易平臺開展現(xiàn)場檢查。

    央行營業(yè)管理部表示,根據(jù)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)互聯(lián)網(wǎng)金融風險專項整治實施方案的通知》相關(guān)部署和精神以及相關(guān)法律法規(guī),營業(yè)管理部與北京市金融工作局等單位組成聯(lián)合檢查組,進駐“火幣網(wǎng)”“OKCoin幣行”等比特幣、萊特幣交易平臺,就交易平臺執(zhí)行外匯管理、反洗錢等相關(guān)金融法律法規(guī)、交易場所管理相關(guān)規(guī)定等情況開展現(xiàn)場檢查。

    與此同時,央行上海總部、上海市金融辦等單位組成聯(lián)合檢查組,對“比特幣中國”開展現(xiàn)場檢查,重點檢查該企業(yè)是否超范圍經(jīng)營;是否未經(jīng)許可或無牌照開展信貸、支付、匯兌等相關(guān)業(yè)務(wù);是否有涉市場操縱行為;反洗錢制度落實情況;資金安全隱患等。

    對此,OKCoin幣行回應(yīng)表示,平臺目前運行情況一切正常,正在積極配合工作小組,提供詳盡信息。

    截至1月11日23時,比特幣價格已跌至5400元左右。

    “央行選在這個時間點接連出手,主要基于市場和外匯層面的考慮。”21世紀資本研究院研究員李維對記者表示,從市場層面來看,比特幣在2017年以來的數(shù)日里快速上漲,容易醞釀金融風險。而在外匯層面,監(jiān)管層正在嚴格管控違規(guī)換匯行為,而比特幣交易作為換匯通道之一,顯然也將被監(jiān)管層密切關(guān)注。

    用比特幣“跨境套利”?

    事實上,從2017年1月起,央行實施新規(guī),加強了對外匯的管理。雖然居民5萬美元購匯額度并未縮減,但購匯用途監(jiān)管更為嚴格。在居民購匯時填寫的《個人購匯申請書》中明確,“境內(nèi)個人辦理購匯時,不得用于境外買房、證券投資、購買人壽保險和投資性返還分紅類保險等尚未開放的資本項目。”

    在外匯管理趨緊的背景下,一些投機性的資金,選擇了通過比特幣交易中心進行資金外流,這就是所謂的用比特幣“跨境套利”。

    據(jù)業(yè)內(nèi)人士稱,理論上講,只要是支持雙幣種交易,不設(shè)定比特幣交易額度的平臺,都可以進行換匯操作。即用人民幣買入比特幣,再在原平臺或其他平臺賣掉比特幣換回美元。除此之外,交易平臺之外的場外交易也是比特幣換匯的主要方式之一。

    對此,OKCoin幣行分析師對記者表示,用戶從平臺購買的比特幣,會做相關(guān)認證,比如資金來源的審查等。另外,國外銀行和交易平臺的“反洗錢”程序更加復(fù)雜,憑空來了一筆錢或比特幣,國外沒有一個機構(gòu)會允許提現(xiàn),需要提供資金的合法來源證明。同時,比特幣的價格也在不斷波動,通過比特幣換匯是一種假想,其操作難度遠大于傳統(tǒng)手段。

    而對于“比特幣90%以上的交易均發(fā)生在國內(nèi),因此中國市場也幾乎擁有比特幣的定價權(quán)”的說法, OKCoin幣行分析師解釋稱,由于中國比特幣交易所是不收取交易手續(xù)費的,所以中國用戶可以反復(fù)交易,也就是換手比較多。實際上,中國比特幣交易的數(shù)量只占全球的30%~40%。

    “如果真的有用比特幣進行換匯的情況,由于比特幣的總量有限,供需不平衡會導(dǎo)致國內(nèi)比特幣的價格比國外比特幣的價格高很多,但是目前美國的比特價格跟國內(nèi)價格差不多的,有的時候國外價格甚至高于國內(nèi)價格。”OKCoin幣行分析師稱。

    不過,在李維看來,比特幣的場外交易、私下交易容易成為洗錢活動的溫床,這也是目前監(jiān)管的難點之一。

    “虛擬商品”or“特殊證券”

    目前來看,多數(shù)主流的比特幣交易平臺為了長久穩(wěn)定的經(jīng)營,均在監(jiān)管部門指導(dǎo)下對洗錢等行為進行了防范。

    以火幣網(wǎng)為例,除了實名認證之外,他們會將每個用戶的行為分解為幾十個不同的點,針對這些點進行打分,不同分數(shù)對應(yīng)不同的風險級別,而不同的風險級別做不同處理與標記。而對于比較敏感的境外投資者,朱嘉偉表示,目前火幣網(wǎng)上的境外投資者極少。

    OKCoin幣行則稱,其自身有一套完整的反洗錢工具以及強大的抗DDOS設(shè)施。

    業(yè)內(nèi)人士認為,監(jiān)管層對比特幣的態(tài)度更多還是在關(guān)注,即不鼓勵、不禁止,但不得違反現(xiàn)行法律法規(guī)。在政策層面,央行等五部委曾在2013年12月下發(fā)的《關(guān)于防范比特幣風險的通知》中表示,雖然比特幣被稱為“貨幣”,但由于其不是由貨幣當局發(fā)行,不具有法償性與強制性等貨幣屬性,并不是真正意義的貨幣。

    李維指出,如果后續(xù)比特幣渠道的換匯活動進一步增加,不排除監(jiān)管層還會采取更多限制措施。

    “當前監(jiān)管層賦予比特幣‘虛擬商品’的定位,已經(jīng)無法滿足監(jiān)管要求,考慮到比特幣對外匯交易的沖擊,可考慮將比特幣定義為一種‘特殊證券’,并將比特幣納入人民幣資本項下進行監(jiān)管,以防范套利交易對現(xiàn)有外匯體系造成的沖擊。”李維稱。

    根據(jù)最新消息,監(jiān)管部門近期將繼續(xù)約見業(yè)內(nèi)人士,討論設(shè)立第三方比特幣托管平臺,確保比特幣交易的安全。

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