非法吸存或“數(shù)千萬”

依照《刑事訴訴法》的規(guī)定，公安機(jī)關(guān)對犯罪嫌疑人可以依法采取拘傳、取保候?qū)彙⒈O(jiān)視居住、拘留、逮捕等五種強(qiáng)制措施。

“李途純目前處于株洲警方控制下，但到底是哪種刑事強(qiáng)制措施，不能確定?！鄙鲜鲋槿耸恐赋?。

“李途純等人”在17日的株洲官方通報(bào)中被證實(shí)涉嫌非法吸收公眾存款罪。據(jù)相關(guān)法律規(guī)定，非法吸收公眾存款罪量刑如下：自然人犯非法吸收公眾存款罪的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。根據(jù)法律規(guī)定，若單位犯本罪的，對單位判處罰金，并對直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照上述規(guī)定處罰。

17日的可靠消息證實(shí)，上述問題確實(shí)發(fā)生在太子奶集團(tuán)資金鏈條趨于斷裂的2008年。(詳情見《每日經(jīng)濟(jì)新聞》2008年12月3日報(bào)道《太子奶被曝5600萬集資去向不明》。)

太子奶集團(tuán)在2008年4月9日發(fā)放的 《貨款準(zhǔn)備金管理辦法 (修改稿)》顯示，“貨款準(zhǔn)備金的最高額為經(jīng)銷商年度合同總銷量的30%(即1000萬銷量最高300萬)，最低必須確保年度合同總銷量的10%。

太子奶集團(tuán)在要求其全國簽約經(jīng)銷商繳納貨款準(zhǔn)備金的同時(shí)，也約定了給打足貨款準(zhǔn)備金的經(jīng)銷商的回報(bào)政策：其一，貨款準(zhǔn)備金在賬上超過三個(gè)月的經(jīng)銷商，給予2.5%每月(年30%)市場費(fèi)用獎(jiǎng)勵(lì)(現(xiàn)金)；在賬上超過1個(gè)月不滿3個(gè)月的經(jīng)銷商按2%每月給予市場獎(jiǎng)勵(lì)(現(xiàn)金)均可以按天計(jì)算；其二，打足款準(zhǔn)備金且完成當(dāng)月銷量的，此月可享受實(shí)際銷量的12%的市場費(fèi)用及合同返利核報(bào) (市場費(fèi)用使用按公司的文件規(guī)定辦)。

太子奶集團(tuán)還稱，2008年打足貨款準(zhǔn)備金的經(jīng)銷商，2009～2010年可免收加盟費(fèi)；太子奶集團(tuán)還表示太子奶集團(tuán)可以按貨款準(zhǔn)備金同等時(shí)間同等金額為經(jīng)銷商進(jìn)行銀行擔(dān)保。

一份貨款準(zhǔn)備金收款明細(xì)表格顯示，分布在北京、四川、湖南、浙江等省市共212位太子奶經(jīng)銷商的出資時(shí)間跨度在2008年2～8月，其中最早的是2月1日，最晚為7月24日，“共籌得資金5600萬元”

此外，太子奶集團(tuán)內(nèi)部也在2008年展開集資。熟悉此事宜的一知情人士17日告訴 《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者，2008年下半年，太子奶集團(tuán)資金鏈危機(jī)深重，“李途純以月息8厘、1分甚至1分多的高息，向經(jīng)銷商和太子奶集團(tuán)高層甚至普通員工集資借款。

“基本上，太子奶集團(tuán)的高層每個(gè)集資額在30萬～50萬元，還有更高額度的。”該人士指出。

目前，該筆集資規(guī)模難以確定，“大約在數(shù)千萬左右。”但該筆集資款很快被太子奶集團(tuán)用來償還銀行的貸款，或者用作周轉(zhuǎn)貸款用途。

高科奶業(yè)董事長曾援引李途純負(fù)責(zé)的太子奶集團(tuán)債務(wù)清算組的報(bào)告，說太子奶集團(tuán)的債權(quán)人多達(dá)7347個(gè)，“銀行、供應(yīng)商、經(jīng)銷商、設(shè)備供應(yīng)商甚至酒店、餐館都有負(fù)債?！眰鶆?wù)總額則高達(dá)25億4534萬，其中銀行債務(wù)13億5750萬。

“上萬個(gè)債權(quán)人怎么來的？其實(shí)就是集資集出來的。”消息人士指出。