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    涉案金額最高達(dá)15億元 齊魯銀行涉嫌偽造金融票據(jù)

    2011年01月05日 00:54
    來源:國際金融報 作者: 馬繼鵬

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    昨天截至記者發(fā)稿前,關(guān)于齊魯銀行涉嫌偽造金融票證一案,除了該行董事長邱云章去年12月30日對外否認(rèn)60億元巨虧和被抓傳聞外,并沒有更多的消息。此案涉及濟(jì)南當(dāng)?shù)囟嗉毅y行,其中包括中信銀行工商銀行等,涉案金額或達(dá)10億元-15億元。

    涉案金額數(shù)倍于凈利潤

    有媒體報道稱,齊魯銀行董事長邱云章和行長被抓,去年12月30日,邱云章對外否認(rèn)此事,但齊魯銀行內(nèi)部人士證實齊魯銀行至少有一位管理人員被司法調(diào)查。

    去年12月31日,中國銀監(jiān)會表示,目前當(dāng)?shù)毓矙C關(guān)對該案的調(diào)查工作正在有序進(jìn)行,監(jiān)管部門和相關(guān)銀行正積極配合公安部門偵破案件。當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)銀行運行正常,各項監(jiān)管指標(biāo)符合監(jiān)管要求。

    但截至目前,齊魯銀行的損失數(shù)據(jù)尚不得而知。山東省銀監(jiān)局相關(guān)人士昨日對記者表示,此案已經(jīng)進(jìn)入公安機關(guān)偵查階段,具體信息將以公安部門發(fā)布的為準(zhǔn)。

    資料顯示,截至2009年末,齊魯銀行的總資產(chǎn)達(dá)617.89億元,核心資本充足率8.54%和資本充足率11.66%均達(dá)監(jiān)管紅線, 當(dāng)年凈利潤4.89億元,不良貸款合計7.04億元,不良貸款率僅1.99%。簡單計算,齊魯銀行此次涉案金額約相當(dāng)于該行2009年全年凈利潤的2-4倍。

    山東省銀監(jiān)局相關(guān)負(fù)責(zé)人表示,齊魯銀行并非惟一牽涉其中的銀行,但對傳聞中牽涉的工行、興業(yè)、浦發(fā)等其他銀行不予置評。山東省銀監(jiān)局還表示,涉案銀行目前經(jīng)營正常,涉案金額尚無定論,需待公安部門披露結(jié)果。

    或歸因攬儲大戰(zhàn)

    一位資深銀行業(yè)人士表示,2010年,受存貸比考核壓力的各家商業(yè)銀行紛紛展開攬儲大戰(zhàn)。而在拉存款競爭白熱化背景下,通過“高息攬儲”吸引單位存款,勾結(jié)銀行人員偽造金融票證詐騙案屢見不鮮。

    所謂偽造、變造金融票證罪是指偽造、變造匯票、本票、支票、委托收款憑證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結(jié)算憑證、信用證或者附隨的單據(jù)、文件或者偽造信用卡的行為。

    市場人士稱,近年各銀行攬儲大戰(zhàn)加劇,在監(jiān)管部門整治“高息攬儲”惡性競爭的同時,亦有部分人勾結(jié)銀行職員偽造金融票證,詐騙資金。市場人士警示,城市商業(yè)銀行近年大幅擴張或是誘因之一,其中金融風(fēng)險需及早發(fā)現(xiàn)并整治。

    一位大型銀行信貸部人士指出,常見的偽造金融票證罪有幾種:一是“克隆假票”,即通過偽造承兌匯票或大額定期存單,以此為質(zhì)押獲得銀行貸款;二是,犯罪嫌疑人謊稱幫助銀行完成拉存款任務(wù),以高息為誘餌騙取企業(yè)或個人存款。若存款人是企業(yè),犯罪嫌疑人往往通過偷出企業(yè)預(yù)留印鑒偽造票據(jù)實施詐騙,若是個人存款,則在客戶辦理存折時,偷辦信用卡掛于該賬號下,再實施詐騙。

    [責(zé)任編輯:robot] 標(biāo)簽:銀行 齊魯 票證 存款 
     

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