涉案金額達(dá)10多億 傳多家銀行卷入

新快報(bào)訊 近日，濟(jì)南市公安局破獲一起特大偽造金融票證案，涉及濟(jì)南當(dāng)?shù)囟嗉毅y行，當(dāng)?shù)爻鞘猩虡I(yè)銀行——齊魯銀行涉案金額較多。

據(jù)接近齊魯銀行的幾位知情人士透露，齊魯銀行總行營(yíng)業(yè)部經(jīng)理趙連成被司法調(diào)查，齊魯銀行主要高管目前仍保持穩(wěn)定，涉案金額預(yù)計(jì)在10億-15億元之間。但齊魯銀行是否還涉及其他案件，目前尚難確認(rèn)。

“并沒(méi)有出現(xiàn)擠兌的情況”

2010年12月31日晚，位于濟(jì)南順河街176號(hào)的齊魯銀行總部?jī)?nèi)，年終決算有序進(jìn)行；5時(shí)45分，總行的新年聚餐在地下一層大廳準(zhǔn)時(shí)舉行。

“案件還在調(diào)查中，我們也無(wú)法給出具體的額度。”齊魯銀行一位中層表示，高管都在開(kāi)會(huì)。這兩天的存款數(shù)依然增長(zhǎng)，并沒(méi)有出現(xiàn)擠兌的情況。

齊魯銀行內(nèi)部仍盡然顯得有序，但票據(jù)業(yè)務(wù)已受到詐騙案影響。

“按照規(guī)定，我們暫時(shí)停止接收齊魯銀行的票據(jù)，貼現(xiàn)是不能做了，不知道何時(shí)恢復(fù)?！币晃唤恍袧?jì)南分行內(nèi)部人士表示，“案子牽扯當(dāng)?shù)睾脦准毅y行，我們現(xiàn)在都比較謹(jǐn)慎。

中國(guó)銀監(jiān)會(huì)表示，目前，當(dāng)?shù)毓脖O(jiān)管對(duì)該案的調(diào)查工作正在有序進(jìn)行，監(jiān)管部門和相關(guān)銀行正積極配合公安部門偵破案件。當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)銀行運(yùn)行正常，各項(xiàng)監(jiān)管指標(biāo)符合監(jiān)管要求。

濟(jì)南市公安局相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，今年12月6日，該局經(jīng)偵支隊(duì)接報(bào)案，某銀行在受理業(yè)務(wù)咨詢過(guò)程中發(fā)現(xiàn)一存款單位所持“存款證實(shí)書”系偽造。濟(jì)南市公安局組成專案組專案專辦，迅速采取行動(dòng)將嫌疑人劉某某及其他犯罪嫌疑人抓獲歸案。

坊間盛傳涉案金額達(dá)60億

經(jīng)濟(jì)南市公安局初步查明，犯罪嫌疑人劉某某通過(guò)偽造金融票證等手段多次騙取資金，涉及濟(jì)南市一些金融機(jī)構(gòu)和多家企業(yè)，其行為擾亂經(jīng)濟(jì)金融秩序。目前，案件偵破工作進(jìn)展順利，最大限度地保證了資金和居民及單位的存款安全，相關(guān)金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)正常。

一位齊魯銀行部門負(fù)責(zé)人也證實(shí)了上述作案手法，并表示，涉案銀行可能還包括當(dāng)?shù)氐娜A夏、興業(yè)、工商等多家銀行。中國(guó)工商銀行山東分行相關(guān)人士告訴記者，在齊魯銀行案事發(fā)之后，去年12月中旬前后，監(jiān)管部門向所有金融部門下發(fā)了自查通知。工商銀行經(jīng)過(guò)自查，未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題。這位人士說(shuō)，涉案的其他銀行基本是與齊魯銀行有業(yè)務(wù)聯(lián)系的。但具體是哪幾家，現(xiàn)在也無(wú)權(quán)威信息。

雖然齊魯銀行各營(yíng)業(yè)部情況依然穩(wěn)定，但受坊間關(guān)于齊魯銀行涉案60億元的傳聞?dòng)绊?，部分公司客戶已開(kāi)始采取防范措施。

一位濟(jì)南當(dāng)?shù)卮笮推髽I(yè)的財(cái)務(wù)人士表示，傳聞太多，涉案金額越傳越大，銀行之間也無(wú)法證實(shí)。“為以防萬(wàn)一，我們已經(jīng)把公司賬戶和員工的公司賬戶轉(zhuǎn)到了別的銀行。

銀監(jiān)會(huì)：相關(guān)銀行運(yùn)行正常

就市場(chǎng)人士稱濟(jì)南齊魯銀行、華夏銀行、中信銀行等涉?zhèn)卧旖鹑谄弊C案、涉案金額60億元人民幣一事，中國(guó)銀監(jiān)會(huì)日前回應(yīng)說(shuō)，該案正在偵破中，相關(guān)銀行運(yùn)行正常，各項(xiàng)監(jiān)管指標(biāo)符合監(jiān)管要求，但銀監(jiān)會(huì)并未就涉案金額、案情作更多透露。市場(chǎng)人士稱濟(jì)近年各銀行攬儲(chǔ)大戰(zhàn)加劇，在監(jiān)管部門整治“高息攬儲(chǔ)”惡性競(jìng)爭(zhēng)同時(shí)，亦有部分人勾結(jié)銀行職員偽造金融票證，詐騙資金。市場(chǎng)人士警示，城市商業(yè)銀行近年大幅擴(kuò)張或是誘因之一，其中金融風(fēng)險(xiǎn)需及早發(fā)現(xiàn)并整治。

魯副省長(zhǎng)到齊魯銀行視察

因?yàn)榉婚g對(duì)齊魯銀行“出事”議論很盛，去年12月29日下午，濟(jì)南市政府在濟(jì)南舜耕山莊召開(kāi)駐濟(jì)銀行行長(zhǎng)新年座談會(huì)，齊魯銀行董事長(zhǎng)邱云章和齊魯銀行行長(zhǎng)郭濤同時(shí)露面。

另外，去年12月31日，山東省委常委、常務(wù)副省長(zhǎng)王仁元到齊魯銀行濟(jì)南舜井支行視察慰問(wèn)。王仁元充分肯定了齊魯銀行近幾年來(lái)對(duì)全省經(jīng)濟(jì)發(fā)展作出的貢獻(xiàn)，并要求齊魯銀行要嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，穩(wěn)健發(fā)展，再創(chuàng)佳績(jī)。

齊魯銀行也通過(guò)當(dāng)?shù)孛襟w宣告去年業(yè)績(jī)?！稘?jì)南日?qǐng)?bào)》日前報(bào)道，齊魯銀行預(yù)計(jì)2010年末，全行資產(chǎn)總額可達(dá)800億元，較上年增長(zhǎng)29.47%；經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)達(dá)13.5億元以上，較上年增長(zhǎng)27%。當(dāng)?shù)亟鹑诮缛耸繉?duì)記者分析，上述舉動(dòng)表明山東維護(hù)金融穩(wěn)定的意圖。(綜合 財(cái)新網(wǎng) 中新網(wǎng) 《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》)

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齊魯銀行

齊魯銀行是山東成立的首家城市商業(yè)銀行，首家與外資銀行戰(zhàn)略合作的城商行，也是山東第一家跨省經(jīng)營(yíng)的城商行。1996年6月，在濟(jì)南市16家城市信用社和1家城信社聯(lián)社的基礎(chǔ)上組建而成濟(jì)南城商行，2009年6月更名為齊魯銀行，并在天津、山東聊城等多地異地開(kāi)設(shè)分行。其中，外資股東澳大利亞聯(lián)邦銀行(CBA)持股比例為20%。2009年末，該行總資產(chǎn)達(dá)618億元，存款余額547億元，貸款余額353億元。

齊魯銀行前十大股東(2009 年底)

位次 股東名稱 持股數(shù)量 持股比例

第一大股東 澳洲聯(lián)邦銀行 33375萬(wàn)股 20%

第二大股東 力諾集團(tuán)股份有限公司 17050萬(wàn)股 10.22%

第三大股東 濟(jì)南市國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)有限公司 15450萬(wàn)股 9.26%

第四大股東 濟(jì)南市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)投資公司 11500萬(wàn)股 6.89%

第五大股東 山東建邦投資管理有限公司 7500萬(wàn)股 4.49%

第六大股東 山東三慶置業(yè)有限公司 7000萬(wàn)股 4.19%

山東省農(nóng)村經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)服務(wù)總公司 7000萬(wàn)股 4.19%

第七大股東 日照鋼鐵控股集團(tuán)有限公司 5000萬(wàn)股 3.00%

第八大股東 中潤(rùn)置業(yè)集團(tuán)有限公司 4500萬(wàn)股 2.70%

第九大股東 華盛江泉集團(tuán)有限公司 4000萬(wàn)股 2.40%

合計(jì) 112375 萬(wàn)股 67%