據(jù)報(bào)道，美國(guó)司法部要求聯(lián)邦法官敦促匯豐銀行(HSBC)提供數(shù)千名涉嫌在美國(guó)逃稅的富人客戶名單。

這是美國(guó)當(dāng)局?jǐn)U大對(duì)潛在逃稅人調(diào)查的最強(qiáng)烈信號(hào)，說明其調(diào)查范圍已超越瑞士和幾個(gè)加勒比地區(qū)小國(guó)等傳統(tǒng)避稅天堂。美國(guó)國(guó)稅局(Internal Revenue Service，IRS)發(fā)出傳票須得到法官批準(zhǔn)。

美國(guó)官方正集中調(diào)查數(shù)千名2002-2010年間在美國(guó)匯豐銀行和印度分部擁有賬號(hào)的“高凈資產(chǎn)”客戶。法庭文件顯示，匯豐銀行向美國(guó)有關(guān)機(jī)構(gòu)報(bào)告，截至2010年9月，符合條件(即戶頭至少有10萬美元)的賬戶有9000戶。然而在2009年，向IRS提交的文件只披露了1921個(gè)賬戶。

“這說明有數(shù)千賬戶超過10萬美元的印度裔美國(guó)納稅人可能沒有向美國(guó)政府披露他們?cè)谟《鹊膮R豐銀行賬戶，”IRS離岸稽查高級(jí)顧問丹尼爾-里弗斯(Daniel Reeves)向法庭提交的書面文件稱?！斑€有可能那些納稅人沒有報(bào)告未披露賬戶中賺取的收入。

匯豐銀行稱尚未收到美國(guó)法院的文件，表示絕不姑息逃稅行為，完全支持美國(guó)政府收取適當(dāng)稅收的行動(dòng)：“我們與美國(guó)當(dāng)局進(jìn)行了建設(shè)性對(duì)話，希望IRS的任何傳票都能迅速落實(shí)。

匯豐銀行是最后一家被美國(guó)稅務(wù)機(jī)構(gòu)調(diào)查的跨國(guó)銀行。2008年，美國(guó)政府向UBS發(fā)出類似要求，瑞士政府同意交出4450個(gè)賬戶。UBS被指控幫助美國(guó)人利用離岸賬戶逃稅，為此支付7.80億美元。

匯豐銀行部分客戶在去年7月便警覺到自己成了逃稅調(diào)查對(duì)象，當(dāng)時(shí)他們收到了司法部的信件。在去年初的兩個(gè)獨(dú)立案件中，匯豐銀行首次成為稅務(wù)機(jī)關(guān)可能的調(diào)查對(duì)象。其中一個(gè)案件涉及一名外科醫(yī)生，他對(duì)自己在離岸賬戶中非法隱匿25萬美元的罪行供認(rèn)不諱。另外一個(gè)是一家父子店，被控藏匿1.50億美元資產(chǎn)。據(jù)報(bào)道，這兩個(gè)案件均涉及匯豐銀行。