康典先生：自2009年12月起擔(dān)任本公司董事長(zhǎng)、執(zhí)行董事，自2010年1月起擔(dān)任新華資產(chǎn)管理公司董事長(zhǎng)。在加入本公司之前，康先生曾任中國(guó)國(guó)際信托公司海外投資部處長(zhǎng)，中國(guó)農(nóng)村信托投資公司副總裁，中國(guó)包裝總公司副總經(jīng)理，香港粵海企業(yè)(集團(tuán))有限公司董事、副總經(jīng)理，時(shí)瑞投資管理有限公司董事長(zhǎng)，深圳發(fā)展銀行監(jiān)事會(huì)主席等職。康先生擁有高級(jí)經(jīng)濟(jì)師職稱，并獲得中國(guó)社會(huì)科學(xué)院經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè)碩士學(xué)位。

何志光先生：自2010年2月和2010年3月起分別擔(dān)任本公司總裁和執(zhí)行董事。在加入本公司之前，何先生曾任中國(guó)人民保險(xiǎn)公司廣西分公司人身險(xiǎn)處副處長(zhǎng)，中國(guó)平安保險(xiǎn)公司總公司壽險(xiǎn)協(xié)理，太平人壽保險(xiǎn)公司籌備負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理、董事長(zhǎng)，太平保險(xiǎn)集團(tuán)公司副總經(jīng)理等職。何先生擁有高級(jí)經(jīng)濟(jì)師職稱，并獲得華東理工大學(xué)與澳大利亞堪培拉大學(xué)聯(lián)合頒授的工商管理碩士學(xué)位。

趙海英女士：自2009年12月起擔(dān)任本公司非執(zhí)行董事。趙女士曾任教于香港科技大學(xué)商學(xué)院、香港大學(xué)經(jīng)濟(jì)與金融學(xué)院，曾任亞洲發(fā)展銀行顧問(wèn)，中國(guó)證監(jiān)會(huì)戰(zhàn)略規(guī)劃委員會(huì)委員、發(fā)行監(jiān)管部副主任，中國(guó)證監(jiān)會(huì)戰(zhàn)略工商銀行董事，中央?yún)R金公司研究與法律部主任，中國(guó)投資有限責(zé)任公司資產(chǎn)配置與戰(zhàn)略研究部總監(jiān)兼中央?yún)R金公司非銀行部主任，現(xiàn)任中央?yún)R金公司副總經(jīng)理兼非銀行部主任。趙女士畢業(yè)于天津大學(xué)，后獲得美國(guó)馬里蘭大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士學(xué)位。

孟興國(guó)先生：自2009年12月起擔(dān)任本公司非執(zhí)行董事。孟先生目前為中央?yún)R金公司非銀行部保險(xiǎn)處主任，兼任國(guó)際金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)中國(guó)專家委員會(huì)高級(jí)顧問(wèn)。孟先生曾任中國(guó)人民保險(xiǎn)公司主任科員，中國(guó)人民銀行深圳分行助理調(diào)研員，安聯(lián)大眾保險(xiǎn)公司常務(wù)副總經(jīng)理，光大永明人壽保險(xiǎn)公司高級(jí)副總裁，中央?yún)R金公司派駐中國(guó)再保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司董事等職。孟先生擁有經(jīng)濟(jì)師職稱，并獲得美國(guó)天普大學(xué)風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)專業(yè)博士學(xué)位。

劉向東先生：自2010年10月起擔(dān)任本公司董事。劉先生目前為中央?yún)R金公司綜合部高級(jí)經(jīng)理。劉先生曾任國(guó)家體改委人事司干部、團(tuán)委副書(shū)記，國(guó)務(wù)院體改辦行政司團(tuán)委書(shū)記，國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心辦公廳正處長(zhǎng)級(jí)秘書(shū)、助理巡視員等職。劉先生獲得北京大學(xué)西方經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè)碩士學(xué)位和中國(guó)人民大學(xué)財(cái)政金融專業(yè)博士學(xué)位。

陳志宏先生：自2005年7月起擔(dān)任本公司非執(zhí)行董事。陳先生目前為蘇黎世金融集團(tuán)大中華及東南亞區(qū)首席執(zhí)行官。陳先生曾任畢馬威會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)部經(jīng)理，普華永道會(huì)計(jì)師事務(wù)所中國(guó)及香港董事會(huì)成員、中華區(qū)北京分所主管合伙人等職。陳先生擁有美國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師職稱，并獲得美國(guó)羅得島大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)碩士學(xué)位。

張志明(Cheong Chee Meng)先生：自2010年6月起擔(dān)任本公司非執(zhí)行董事。張先生目前為蘇黎世金融集團(tuán)亞太及中東地區(qū)人壽業(yè)務(wù)首席營(yíng)銷官。張先生曾任臺(tái)灣PCA Life Assurance Co. Ltd的首席執(zhí)行官，AXA集團(tuán)在中國(guó)合資公司的首席執(zhí)行官以及AXA集團(tuán)在菲律賓和印度尼西亞地區(qū)的首席執(zhí)行官。在加入蘇黎世金融集團(tuán)之前，張先生任職香港ING Asia Pacific Ltd 的副首席執(zhí)行官。張先生獲得澳大利亞墨爾本大學(xué)機(jī)械工程學(xué)士學(xué)位和工商管理碩士學(xué)位。

王成然先生：自2009年12月起擔(dān)任本公司非執(zhí)行董事。王先生目前為寶鋼集團(tuán)有限公司總經(jīng)理助理和華寶投資有限公司董事長(zhǎng)。王先生曾任寶鋼集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)處副處長(zhǎng)，計(jì)財(cái)部資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)處處長(zhǎng)，資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部副部長(zhǎng)、部長(zhǎng)、業(yè)務(wù)總監(jiān)兼資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部部長(zhǎng)等職。王先生擁有經(jīng)濟(jì)師職稱，并獲得中國(guó)人民大學(xué)經(jīng)濟(jì)信息管理專業(yè)學(xué)士學(xué)位。

宦國(guó)蒼先生：自2009年12月起擔(dān)任本公司非執(zhí)行董事?；孪壬壳盀椴┲琴Y本基金總裁，博智金融控股公司董事長(zhǎng)?；孪壬蔚乱庵俱y行(美國(guó))經(jīng)濟(jì)分析師，摩根大通高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，巴克萊銀行董事總經(jīng)理，花旗銀行集團(tuán)亞太區(qū)投資銀行部聯(lián)席主管，匯豐銀行亞太區(qū)投資銀行業(yè)務(wù)主管等職?；孪壬@得普林斯頓大學(xué)博士學(xué)位。

CAMPBELL, Robert David先生：自2009年12月起擔(dān)任本公司獨(dú)立董事。David先生長(zhǎng)期從事保險(xiǎn)精算工作，目前已退休。David先生曾任Bacon &Woodrow精算咨詢公司精算顧問(wèn)、合伙人，普華永道會(huì)計(jì)師事務(wù)所(英國(guó))精算業(yè)務(wù)合伙人，普華永道會(huì)計(jì)師事務(wù)所(中國(guó))合伙人、亞太區(qū)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)主管、亞洲精算業(yè)務(wù)主管等職。David先生擁有英國(guó)精算師職稱，并獲得英國(guó)牛津大學(xué)數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)專業(yè)碩士學(xué)位。

王聿中先生：自2009年12月起擔(dān)任本公司獨(dú)立董事。王先生長(zhǎng)期在金融企業(yè)供職，目前已退休。王先生曾任北京市進(jìn)出口管理委員會(huì)干部，對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易部國(guó)際經(jīng)濟(jì)研究所副處長(zhǎng)，華茵保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司總經(jīng)理，中化亞洲集團(tuán)常務(wù)副總經(jīng)理，中宏人壽保險(xiǎn)有限公司副總經(jīng)理等職。王先生擁有高級(jí)經(jīng)濟(jì)師職稱，系美國(guó)壽險(xiǎn)管理協(xié)會(huì)會(huì)員，并獲得比利時(shí)天主教魯文大學(xué)工商管理碩士學(xué)位。

陳憲平女士：自2009年12月起擔(dān)任本公司獨(dú)立董事。陳女士目前為國(guó)際金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)中國(guó)專家委員會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)。陳女士曾任中國(guó)人民保險(xiǎn)總公司主任科員、副處長(zhǎng)、處長(zhǎng)、部門助理總經(jīng)理，北京中聯(lián)股份制企業(yè)顧問(wèn)公司副總經(jīng)理，北京先策網(wǎng)絡(luò)科技有限公司匯保網(wǎng)營(yíng)運(yùn)總監(jiān)，北京金融培訓(xùn)中心主任等職。陳女士擁有經(jīng)濟(jì)師職稱，并獲得中國(guó)人民銀行研究生部貨幣銀行學(xué)專業(yè)碩士學(xué)位。

張宏新先生：自2009年12月起擔(dān)任本公司獨(dú)立董事。張先生目前為中資資產(chǎn)評(píng)估有限公司董事長(zhǎng)。張先生曾任中國(guó)國(guó)際工程咨詢公司經(jīng)濟(jì)和法律部工程師，中咨資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所部門經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理等職。張先生是中國(guó)資產(chǎn)評(píng)估協(xié)會(huì)理事，北京市注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)常務(wù)理事，擁有工程師、經(jīng)濟(jì)師、注冊(cè)資產(chǎn)評(píng)估師等職稱，并獲得天津財(cái)經(jīng)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士學(xué)位。

趙華先生：自2009年12月起擔(dān)任本公司獨(dú)立董事。趙先生目前為國(guó)投集團(tuán)中投咨詢有限公司副總經(jīng)理。趙先生曾任中國(guó)國(guó)際工程咨詢公司輕紡部高級(jí)工程師，海南經(jīng)濟(jì)建設(shè)咨詢公司總經(jīng)理，中國(guó)國(guó)際工程咨詢公司總經(jīng)理助理，中咨北方投資顧問(wèn)有限公司董事長(zhǎng)，中國(guó)投資協(xié)會(huì)咨詢部主任等職。趙先生擁有高級(jí)工程師、注冊(cè)咨詢工程師職稱，并獲得中國(guó)社會(huì)科學(xué)院貨幣銀行學(xué)專業(yè)研究生學(xué)歷。

(二)履職情況

董事會(huì)每年進(jìn)行年度盡職考評(píng)并向股東大會(huì)報(bào)告工作。第四屆董事會(huì)成立于2009年12月，履職未滿一年，尚未進(jìn)行考評(píng)。