證券代碼：600475 證券簡稱：華光股份 公告編號(hào)：臨2011-008

無錫華光鍋爐股份有限公司2010年度股東大會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●本次會(huì)議沒有被否決或修改提案的情況；

●本次會(huì)議沒有新提案提交表決；

無錫華光鍋爐股份有限公司（以下簡稱"公司"）于2011年5月14日在無錫城南路3號(hào)公司會(huì)議室召開了公司2010年度股東大會(huì)，出席本次股東大會(huì)的股東代表和股東代理人共有10人，代表股份總數(shù)127，041，010股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的49.63%，全部為無限售條件流通股，符合《中華人民共和國公司法》和股無錫華光鍋爐股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議有效。上海市廣發(fā)律師事務(wù)所孟繁鋒律師、孫磊律師出席并見證了會(huì)議，公司部分董事、監(jiān)事和高級管理人員列席會(huì)議。

本次大會(huì)由公司董事長王福軍先生主持，以記名投票方式，審議通過了如下決議：

1) 《2010年度董事會(huì)工作報(bào)告》

（127，041，010股同意，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；0 股反對；0股棄權(quán)）

2) 《2010年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

（127，041，010股同意，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；0 股反對；0股棄權(quán)）

3) 《獨(dú)立董事2010年度述職報(bào)告》

（127，041，010股同意，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；0 股反對；0股棄權(quán)）

4) 《公司2010年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

（127，041，010股同意，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；0 股反對；0股棄權(quán)）

5) 《公司2010年度利潤分配方案》

以公司2010年末總股本25600萬股為基數(shù)，按每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1元（含稅）向全體股東分配，共派發(fā)現(xiàn)金25，600萬000元，剩余未分配利潤500，867，145.07元結(jié)轉(zhuǎn)以后年度。

2010年度不用資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

（127，041，010股同意，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；0 股反對；0股棄權(quán)）

6) 《聘公司2011年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

聘江蘇公證天業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2011年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，并授權(quán)董事會(huì)決定其酬金的方案。

（127，041，010股同意，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；0 股反對；0股棄權(quán)）

7) 《公司2011年日常關(guān)聯(lián)交易》

關(guān)聯(lián)股東回避表決，有權(quán)參與表決的股數(shù)為12，984，550股。

（12，984，550股同意，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；0 股反對；0股棄權(quán)）

8) 《控股子公司向國聯(lián)集團(tuán)、國聯(lián)環(huán)保及國聯(lián)財(cái)務(wù)申請貸款的關(guān)聯(lián)交易的議案》

關(guān)聯(lián)股東回避表決，有權(quán)參與表決的股數(shù)為12，984，550股。

（12，933，850股同意，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.61%；50，700 股反對，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.39%；0股棄權(quán)）

9) 《控股子公司與無錫市電力燃料公司的關(guān)聯(lián)交易》

關(guān)聯(lián)股東回避表決，有權(quán)參與表決的股數(shù)為12，984，550股。

（12，984，550股同意，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；0 股反對；0股棄權(quán)）

本次股東大會(huì)經(jīng)上海廣發(fā)律師事務(wù)所孟繁鋒律師、孫磊律師見證，并出具了法律意見書，認(rèn)為本公司本次股東大會(huì)的召集召開程序、出席大會(huì)的人員資格及其表決程序合法有效。

特此公告。

無錫華光鍋爐股份有限公司

2011年5月17日