大成提議重啤開股東會(huì)獲同意 將討論罷免董事長
大成基金12月12日提議重慶啤酒召開股東大會(huì)的議案20日獲重慶啤酒董事會(huì)同意,大成基金提請(qǐng)股東大會(huì)罷免黃明貴董事職務(wù),黃明貴現(xiàn)為重慶啤酒董事長。值得注意的是,大成基金在第二個(gè)跌停板當(dāng)天即作出上述提議,但重慶啤酒董事會(huì)直到第九個(gè)跌停板才予以響應(yīng)。
重慶啤酒股份有限公司
第六屆董事會(huì)第十六次(臨時(shí))會(huì)議決議公告
重慶啤酒股份有限公司第六屆董事會(huì)第十六次(臨時(shí))會(huì)議通知于2011年12月14日以傳真方式發(fā)出,于2011年12月20日上午9點(diǎn)在公司北部新區(qū)分公司接待中心二樓會(huì)議室召開,會(huì)議應(yīng)到董事11名,實(shí)到董事7名,董事Roy Bagattini(白榮恩)先生、Stephen Maher (馬儒超) 先生、孫芳城先生和龔治榮先生因公出差未能親自出席本次會(huì)議, Roy Bagattini(白榮恩)先生和Stephen Maher (馬儒超) 先生委托董事王 克勤先生代為出席并行使其表決權(quán);孫芳城先生和龔治榮先生分別委托董事張國林先生、余劍鋒先生代為出席并行使其表決權(quán)。會(huì)議的召開符合《公司法》和龔公司章程》的規(guī)定,會(huì)議經(jīng)審議以書面表決方式通過了以下議案:
一、審議通過了《關(guān)于修訂公司<內(nèi)幕信息知情人登記管理制度>的議案》
表決結(jié)果:同意11票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。
二、審議通過了《關(guān)于大成基金管理有限公司書面提議召開臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
公司董事會(huì)收到大成基金管理有限公司于2011年12月12日出具的《關(guān)于提議重慶啤酒股份有限公司董事會(huì)召開臨時(shí)股東大會(huì)的函》(成字[2011]244號(hào))及所附議案,大成基金管理有限公司以作為持有本公司10%以上股份股東的身份,提議公司董事會(huì)召開臨時(shí)股東大會(huì),審議《關(guān)于免除黃明貴先生董事職務(wù)的議案》
公司董事會(huì)按照《公司章程》的相關(guān)規(guī)定同意召開臨時(shí)股東大會(huì),并將大成基金管理有限公司提出的議案提交該次臨時(shí)股東大會(huì)審議。相關(guān)事項(xiàng)詳見公司《關(guān)于召開2012年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》(公告編號(hào):臨2011-047)。
公司董事會(huì)認(rèn)為,公司對(duì)以北京大學(xué)人民醫(yī)院為組長單位的“治療用(合成肽)乙型肝炎疫苗治療慢性乙型肝炎的療效及安全性的多中心、隨機(jī)、雙盲、安慰劑對(duì)照的 II 期臨床研究”項(xiàng)目相關(guān)信息的披露,系嚴(yán)格按照相關(guān)信息披露法規(guī)、監(jiān)管部門的要求和公司相關(guān)信息披露制度進(jìn)行的。
表決結(jié)果:同意11票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。
特此公告
重慶啤酒股份有限公司
董事會(huì)
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