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    警方披露李旭利老鼠倉案:借身份證開戶 案發(fā)后逃匿

    2012年06月06日 07:37
    來源:東方早報 作者:楊潔

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    2008年12月, 時任職交銀施羅德的李旭利。 徐曉林 早報資料

    李旭利曾被稱明星基金經(jīng)理

    ◆央行研究生部畢業(yè),1998年加入南方基金,先后管理基金天元、南方穩(wěn)健成長等基金,2004年開始任南方基金投資總監(jiān)。

    ◆2005年加入交銀施羅德基金,2006年任交銀穩(wěn)健配置基金經(jīng)理,交銀施羅德投資總監(jiān)。此時曾被稱為明星基金經(jīng)理。

    ◆2009年7月加入私募機構(gòu)上海重陽投資,旋即傳出遭證監(jiān)會調(diào)查。

    昨天上午,上海市公安局經(jīng)偵總隊召開新聞發(fā)布會,披露了三起公安部下發(fā)的中國證監(jiān)會移交案件——“謝風(fēng)華等人內(nèi)幕交易、泄露內(nèi)幕信息案”、“許春茂利用未公開信息交易案”和“李旭利涉嫌利用未公開信息交易案”的偵破經(jīng)過。其中李旭利涉嫌利用未公開信息交易案備受關(guān)注,其涉案情況也被公布。

    經(jīng)上海市公安經(jīng)偵部門查明,李旭利在擔(dān)任交銀施羅德基金管理有限公司投資總監(jiān)、投資決策委員會主席期間,指使其親屬借用他人的身份證開立了一些證券賬戶,利用這些賬戶先于或同期于其管理的藍籌基金、成長基金、精選基金買入或賣出同一股票,牟取非法利益。累計交易(買入)金額達5226.38萬余元,非法獲利金額達1071.57萬余元。

    據(jù)悉,此案目前已移送檢察院審查起訴,將于下周開庭審理。

    借用他人身份證開戶

    2011年7月,上海市公安經(jīng)偵部門接公安部下發(fā)的中國證監(jiān)會移交案件,立案偵查“李旭利涉嫌利用未公開信息交易案”。經(jīng)偵查查明,犯罪嫌疑人李旭利在擔(dān)任交銀施羅德基金管理有限公司投資總監(jiān)、投資決策委員會主席期間,于2005年8月8日至2009年5月25日,利用未公開信息交非法交易股票2只,累計交易(買入)金額達5226.38萬余元,非法獲利金額達1071.57萬余元。

    其間,犯罪嫌疑人李旭利為了逃避證券從業(yè)人員不得本人或替他人從事股票交易有關(guān)規(guī)定的監(jiān)管,指使其親屬借用他人的身份證,在本市五礦證券某營業(yè)部開立證券賬戶,并控制了上述證券賬戶的資金密碼和交易密碼,利用這些賬戶先于或同期于其管理的藍籌基金、成長基金、精選基金買入或賣出同一股票,牟取非法利益。

    案發(fā)前,李旭利獲悉其被證監(jiān)部門行政稽查后選擇了隱匿,并斷絕了與原有社會關(guān)系的一切聯(lián)系。上海市公安局經(jīng)偵總隊抽調(diào)精干警力組成專案組,一方面搜集固定證據(jù),另一方面細致排查,在北京市公安機關(guān)的協(xié)助配合下,于2011年8月13日在北京將李旭利抓獲,犯罪嫌疑人李旭利到案后對上述犯罪事實供認不諱。

    相關(guān)法律獲詳細補充

    記者了解到,近年來,上海公安經(jīng)偵部門與相關(guān)行政監(jiān)管部門全力協(xié)作,破獲了21起嚴重擾亂證券市場秩序的案件。上海市公安局經(jīng)偵總隊副總隊長夏衛(wèi)東分析,近年來本市證券期貨領(lǐng)域的經(jīng)濟犯罪,主要集中于內(nèi)幕交易和利用未公開信息交易。兩種犯罪案件的主體,往往都是上市公司或證券、基金公司高管,層次較高,故犯罪手法往往具有隱蔽性強、社會危害性大等特點。特別是在利用未公開信息交易案中,此類犯罪就是通常民間所稱的“老鼠倉”行為,即證券公司、基金公司等金融機構(gòu)的從業(yè)人員,利用因職務(wù)便利獲取的內(nèi)幕信息以外的其他未公開信息,從事與該信息相關(guān)的證券、期貨交易活動的行為。

    據(jù)悉,近日,最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理內(nèi)幕交易、泄露內(nèi)幕信息刑事案件具體應(yīng)用也出臺了法律若干問題的解釋,對犯罪主體的認定、對犯罪情節(jié)以及對定罪量刑均進行了詳細的補充。

    上海經(jīng)偵部門表態(tài),將進一步加強與證監(jiān)部門的協(xié)作,繼續(xù)保持高壓態(tài)勢,對相關(guān)部門移送的各類線索,在認真核查的基礎(chǔ)上,細致、縝密進行調(diào)查,對于觸犯刑法規(guī)定的行為,將予以嚴厲打擊,努力遏制上海證券領(lǐng)域違法犯罪的發(fā)展蔓延趨勢。

    ◎ 其他兩大相關(guān)案件

    ◆許春茂利用未公開信息交易案

    涉案交易資金累計達1.8億余元,被告獲利240余萬元。該案已于2011年10月9日由上海市靜安區(qū)人民法院依法判決,被告人許春茂犯利用未公開信息交易罪,判處有期徒刑三年、緩刑三年,并處罰金210萬元,退繳贓款予以沒收。

    ◆謝風(fēng)華等人內(nèi)幕交易案

    涉案金額達5000余萬元。該案已于2012年1月6日由上海市浦東新區(qū)人民法院依法判決,被告人謝風(fēng)華犯內(nèi)幕交易罪,判處有期徒刑三年、緩刑三年,并處罰金800萬元;被告人安雪梅犯內(nèi)幕交易罪,判處有期徒刑一年、緩刑一年,并處罰金180萬元。

    [責(zé)任編輯:lilei] 標簽:李旭利 老鼠倉 公開信息 
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