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    李旭利案細(xì)節(jié):老鼠倉(cāng)與基金建倉(cāng)下單間距不到1刻鐘

    2012年06月13日 05:05
    來(lái)源:中國(guó)證券網(wǎng)-上海證券報(bào) 作者:葉苗

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    上海公安披露“李旭利案”細(xì)節(jié):

    “老鼠倉(cāng)”與基金建倉(cāng)下單間距不到一刻鐘

    備受關(guān)注的“李旭利老鼠倉(cāng)”一案昨日開(kāi)庭。在各界將目光聚焦在法庭上的同時(shí),本報(bào)記者專(zhuān)程采訪了上海市公安局經(jīng)偵總隊(duì),對(duì)“李旭利案”案情做了進(jìn)一步了解。李旭利參與2只股票累計(jì)交易(買(mǎi)入)金額達(dá)5226.38萬(wàn)余元,非法獲利金額達(dá)1071.57萬(wàn)余元。據(jù)上海經(jīng)偵辦案人員透露,李旭利在“老鼠倉(cāng)”下單完成后的15分鐘內(nèi),曾親自操作管轄的基金買(mǎi)入,“時(shí)間精確度相當(dāng)高。

    抓捕細(xì)節(jié)

    李旭利一案的發(fā)現(xiàn)頗為戲劇性。 2010年7月,監(jiān)管部門(mén)在調(diào)查另一起案件時(shí),涉案賬戶(hù)包含交銀施羅德基金公司的專(zhuān)戶(hù)。在相關(guān)材料中,有一份時(shí)任該公司投資總監(jiān)的李旭利的基本情況登記表。然而,這份登記表上,李旭利妻子的身份證號(hào)為17位,其父母和岳父母的身份證號(hào)只有14位。這一細(xì)節(jié)引發(fā)了此后的調(diào)查。

    2011年的6月,證監(jiān)會(huì)把案件移交給公安部,公安部隨即下發(fā)到上海市公安局。上海經(jīng)偵經(jīng)過(guò)半個(gè)月時(shí)間的偵查,于當(dāng)年8月13日在北京石景山酒店將李旭利抓獲。據(jù)介紹,此前李旭利住在朋友家中,時(shí)間長(zhǎng)了他自覺(jué)打擾朋友太多,故而住到酒店中,并用自己的身份證登記。警方打開(kāi)房門(mén)的時(shí)候,李旭利正好在房間中。

    次日上午6點(diǎn),辦案人員與李旭利乘高鐵回到上海?!霸诨疖?chē)上我們就和他聊天,大家都坐在一起,也沒(méi)有戴手銬,畢竟李旭利社會(huì)地位比較高,怕他心態(tài)承受不了?!鞭k案人員說(shuō),當(dāng)天審訊持續(xù)到晚上,李旭利態(tài)度上總體較為配合,吃過(guò)晚飯之后,他的態(tài)度就開(kāi)始軟化了。

    李旭利在歸案后表達(dá)了后悔之情?!八f(shuō),自己到了重陽(yáng)投資,已經(jīng)成為股東了,一年收入三四千萬(wàn)一點(diǎn)問(wèn)題都沒(méi)有的?!卑没谥橐缬谘员?。下單細(xì)節(jié)

    對(duì)于庭審上爭(zhēng)論激烈的下單細(xì)節(jié),上海經(jīng)偵也透露了一些具體細(xì)節(jié)。據(jù)介紹,李旭利的“老鼠倉(cāng)”賬戶(hù)在2010年4月7日上午9點(diǎn)半開(kāi)始下單,到9點(diǎn)32分下單完畢,買(mǎi)入逾5000萬(wàn)元的工商銀行建設(shè)銀行。在9點(diǎn)45分,李旭利在自己兼職為基金經(jīng)理的“藍(lán)籌基金”上爭(zhēng)親自動(dòng)手下單買(mǎi)入了工商銀行。

    “該基金有兩個(gè)基金經(jīng)理,平時(shí)都是另一個(gè)基金經(jīng)理下單?!鄙虾=?jīng)偵發(fā)現(xiàn),在調(diào)閱了幾個(gè)月的交易單之后發(fā)現(xiàn),唯獨(dú)這筆單子是李旭利下的,其針對(duì)性非常明顯?!岸抑虚g間隔時(shí)間只有一刻鐘,時(shí)間的精確度非常高。

    辦案人員透露,李旭利的“老鼠倉(cāng)”行為可以追溯至其在南方基金任投資總監(jiān)的階段。在2005-2008年幾年間,其控制賬戶(hù)都是由他本人下單,大部分操作都實(shí)現(xiàn)了盈利。在其從交銀施羅德辭職之后,在重陽(yáng)投資期間,他也大量跟倉(cāng)買(mǎi)進(jìn)“華僑城”股票。而恰恰是在刑法修正案出臺(tái)到他辭職期間,他的這筆買(mǎi)入是讓他人代為操作。“可以看出李旭利是存在一定的僥幸心理,有意在規(guī)避。

    釋疑:買(mǎi)大盤(pán)股之問(wèn)

    對(duì)于外界認(rèn)為李旭利買(mǎi)的是大盤(pán)股,很難從基金建倉(cāng)中獲益一說(shuō),上海經(jīng)偵也給出了解釋。

    “利用未公開(kāi)信息交易罪,關(guān)鍵是看你有沒(méi)有利用信息,至于賺不賺錢(qián),賺多少錢(qián),那不是問(wèn)題的關(guān)鍵。”辦案人員表示,包括李旭利本人在內(nèi)的很多人都有一個(gè)誤解,即“我沒(méi)用自己的基金去推動(dòng)我持有的股票,就不是犯罪?!钡聦?shí)上,只要在信息未公開(kāi)之前利用了信息,哪怕虧損也是違法,也不用考慮基金對(duì)股票的推動(dòng)力度。

    另外,交銀施羅德基金對(duì)相關(guān)股票的買(mǎi)入先于李旭利的“老鼠倉(cāng)”,李旭利的老鼠倉(cāng)”的買(mǎi)入是處于建倉(cāng)期間。辦案人員表示:“哪怕是在基金最后一筆下單前用‘老鼠倉(cāng)’買(mǎi)入,也同樣是違法。” 但如果普通投資者通過(guò)個(gè)人研判,預(yù)測(cè)某個(gè)基金要配備某些股票而提前買(mǎi)入,這個(gè)行為就是合法的。

    據(jù)介紹,在“謝風(fēng)華等人內(nèi)幕交易、泄露內(nèi)幕信息案”、“許春茂利用未公開(kāi)信息交易案”和本起案件之后,有關(guān)方面已經(jīng)積累了一些“老鼠倉(cāng)案件”的辦案經(jīng)驗(yàn)。

    [責(zé)任編輯:liliang] 標(biāo)簽:李旭利 基金 老鼠 上海 
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