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    老鼠倉案開庭 李旭利否認被捕前隱匿

    2012年06月13日 05:13
    來源:新京報 作者:吳敏

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    被指非法獲利超千萬元,稱一直在配合調(diào)查;控辯雙方在是否利用職務(wù)便利獲利等方面存爭議

    新京報訊 (記者吳敏)前知名公募基金經(jīng)理李旭利老鼠倉案昨日在上海開庭。辯護律師為李旭利做無罪辯護,在庭上李旭利否認有隱匿行為,而控辯雙方在是否利用職務(wù)便利獲利、是否下達指令等方面存在爭議。

    李旭利稱赴京為配合調(diào)查

    上海警方在開庭前一周的通報中指出,案發(fā)前李旭利獲悉其被證監(jiān)部門行政稽查后選擇了隱匿,并斷絕了與原有社會關(guān)系的一切聯(lián)系。后上海警方在北京市公安機關(guān)的協(xié)助配合下,于2011年8月13日在北京將李旭利拘捕。

    據(jù)參與旁聽庭審的《21世紀經(jīng)濟報道》報道》李旭利昨日在庭上否認隱匿,稱一直在配合調(diào)查,主動和各方面溝通,他指出如果知道案件已經(jīng)轉(zhuǎn)到經(jīng)濟偵查,就不會去北京。李旭利稱,在2010年已經(jīng)知道證監(jiān)會在調(diào)查,如果想跑早就跑到國外去了。

    從前兩起獲刑的老鼠倉案例來看,許春茂案被認定為有自首情節(jié),最后判處有期徒刑三年,緩刑三年并處罰金210萬元,退繳贓款等。而韓剛案則判刑一年。

    據(jù)報道,李旭利稱上海證監(jiān)局說手機打不通,所以未能直接去配合調(diào)查,種種誤會導致失去了自首的機會。

    從盈利規(guī)模上看,李旭利案盈利超過千萬,超過許春茂和韓剛案。

    是否下令買股存爭議

    根據(jù)公訴人指控,李旭利在2009年4月7日,在交銀施羅德公司旗下基金股票交易信息尚未披露前,指令某證券營業(yè)部總經(jīng)理李志軍,在李旭利實際控制的證券賬戶內(nèi),購買了工行和建行股票,交易累計成交金額達到約5226.4萬元,獲利總額約為1071.6萬元。

    據(jù)報道,控辯雙方在是否下指令買股、以及是否損害投資人利益等方面存在爭議。

    公訴人指控4月7日李旭利下達買股票的指令,李旭利方指出,李旭利與李志軍是否通話并指示買入工行建行是最核心的信息,除了口供外,并無其他證據(jù)證明。

    公訴人認為,李旭利對李志軍的交易沒有提出反對,也沒有改變交易密碼,對李志軍的權(quán)限進行限制,事后所有利益也歸自己,因此李旭利必須負全部責任。

    李旭利在最后陳詞中表示,這件事情中他既不是完全無辜的,也不是主觀故意。

    - 放大鏡

    “老鼠倉”案投資者維權(quán)難

    《證券投資基金法》規(guī)定:基金管理人、基金托管人利用基金財產(chǎn)為基金份額持有人以外的第三人牟取利益,給基金財產(chǎn)或基金份額持有人造成損害的,依法承擔賠償責任。

    然而,在層出不窮的“老鼠倉”案例中,投資者維權(quán)卻幾乎成為“不可能完成的任務(wù)”。數(shù)據(jù)顯示,自2004年《證券投資基金法》實施至今,可統(tǒng)計的基民維權(quán)案例僅4例。

    證券律師宋一欣表示,對于“老鼠倉”行為的懲處,如何讓權(quán)益受損者積極參與追償損失,確定“老鼠倉”行為的責任人及連帶責任人;如何分別在投資關(guān)系或信托關(guān)系中確定因果關(guān)系和舉證責任,都是現(xiàn)行法律亟待解決的問題。

    對“老鼠倉”案件的民事賠償,法律專家建議,此類民事訴訟應一般適用《民事訴訟法》規(guī)定的訴訟代表人制度;也可借鑒《公司法》規(guī)定的訴股東代表訴訟制度”,從制度層面規(guī)定從勝訴所獲賠償金額中提取一定比例用于對提起訴訟人的獎勵,以建立健全科學的訴訟激勵機制。據(jù)新華社電

    - 大事記

    2005年,李旭利加入交銀施羅德基金管理公司,后出任投資總監(jiān)。

    2009年7月,李旭利加入上海一家私募基金。

    2010年10月,李旭利從私募基金辭職,隨后傳出因公募基金時期的問題遭證監(jiān)會調(diào)查。

    2011年7月,證監(jiān)會調(diào)查完畢將案件轉(zhuǎn)交上海警方。

    2011年8月,李旭利在北京被捕。

    2011年11月,證監(jiān)會通報李旭利案,指其涉嫌利用未公開信息交易非法獲利超千萬元。

    2012年6月,在開庭前一周,上海警方通報李旭利案指出其有隱匿情節(jié)。

    [責任編輯:wanggq] 標簽:李旭利 老鼠倉 基金財產(chǎn) 
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