圖為維財交易所外景。

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2011年歲末，湖南省長沙市公安局經(jīng)偵支隊突然接到多起舉報，舉報者稱自己在參與湖南維財大宗貴金屬交易所有限公司的黃金期貨交易時，被操盤者惡意刷單，多者每天交易上百筆，并因此被收取了數(shù)萬元的手續(xù)費。

舉報者：投資者賬戶里的幾萬元錢一下子便所剩無幾，這是怎么回事呢？

長沙市公安局開福分局經(jīng)偵大隊大隊長 張勇告訴記者，就是這個的公司操辦手，代理商，拿著客戶的帳號，從客戶那里知道這個密碼，幫客戶進行這個交易，買進賣出，可能一天情況下，多次交易

如果是正常的期貨交易，為什么會被強行交易上百次？手續(xù)費為什么這么高？這會不會是一家非法的交易所呢？公安機關(guān)開始對該舉報者舉報的那家名叫湖南維財?shù)拇笞谫F金屬交易所有限公司展開調(diào)查。

長沙市公安局經(jīng)偵支隊副大隊長戴燕輝表示，在2010年2月4公司成立的時候，有色金屬化工農(nóng)業(yè)產(chǎn)品的電子交易及相關(guān)配套服務(wù)，投資咨詢

資料顯示，湖南維財大宗貴金屬交易所有限公司在2010年2月4日在工商部門注冊登記時，其經(jīng)營范圍是有色金屬、鋼鐵、化工、農(nóng)林產(chǎn)品的電子交易及相關(guān)配套服務(wù)，其中并未提及有黃金交易一項。而到了2011年7月4日，其經(jīng)營范圍變更為了貴金屬、有色金屬、鋼鐵、化工等，增加了“貴金屬交一項。

就是工商把它的注冊的那個給變更了。

戴燕輝說，他就打這個擦邊球，黃金產(chǎn)品這個是特殊產(chǎn)品，必須(由)人民銀行監(jiān)管。

根據(jù)我國相關(guān)法規(guī)，從事黃金交易的經(jīng)營者必須要經(jīng)央行批準(zhǔn)，從事期貨交易的經(jīng)營者更是要經(jīng)證監(jiān)會批準(zhǔn)。

就是中國證監(jiān)會和證監(jiān)局，像我們出來給他一個函，詢問這個湖南維財是否取得證監(jiān)會這個審批，有沒有這個批復(fù)。后來證監(jiān)局跟我們回函，湖南維財不屬于合法的期貨交易場所，也不具有期貨經(jīng)紀的資質(zhì)。

于是，警方判定，維財公司從事的很可能就是非法的黃金期貨交易。隨后，警方開始對湖南維財公司進行銀行賬戶調(diào)查，而調(diào)查結(jié)果更是讓警方大吃一驚，在維財公司所從事的交易中，賬戶金額竟然高達幾十億，而參與交易者也達到數(shù)萬人之多！

如果警方推斷屬實，這將是有史以來最大的一起非法從事黃金期貨交易的大案，這起案件引起了湖南省的高度重視。

長沙市公安局經(jīng)偵支隊支隊長胡林輝表示，2011年12月31日中午，我們接到省委主要領(lǐng)導(dǎo)批示以后，我們長沙市市長，馬上組織公安、工商、金融、證券等部門，開會進行部署。

然而警方才剛剛展開對維財公司法人楚維的調(diào)查取證，負責(zé)偵辦工作的長沙市公安局開福分局經(jīng)偵大隊大隊長張勇就覺得有點不對勁兒了。

在調(diào)查的過程當(dāng)中，我們就發(fā)現(xiàn)，維財公司的法人代表，楚維他為了大額的轉(zhuǎn)資金，存在毀滅證據(jù)，以及逃避的跡象。在這種情況下面為了保證這個案件的偵查的順利開展，我們決定對嫌疑人楚維和趙丹進行抓捕。

2011年12月31日晚上11點多，警方發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人楚維已經(jīng)前往緊鄰長沙市的株洲，正當(dāng)警方準(zhǔn)備實施抓捕行動，嫌疑人楚維竟又突然返回了其在長沙的住處。

張勇說，我們爭取跟他出來以后，在這個條件比較好的時候，才秘密抓獲

由于楚維所住的高檔小區(qū)環(huán)境太復(fù)雜避免打草驚蛇，張勇決定，等時機成熟再進行抓捕。

胡林輝說，當(dāng)時他們抽調(diào)一百多警力開展收網(wǎng)的行動。

2012年1月1日，新年第一天的早上八點，嫌疑人楚維開車回到了公司樓下，警方判斷，這很可能是楚維要去公司銷毀證據(jù)，于是在楚維的車剛剛停到公司樓下時，便對其實施抓捕。

張勇：他來公司就是處理一些證據(jù)一些材料，交待一些事情，他也知道做這個逃避偵查的準(zhǔn)備，所以我們出現(xiàn)的時候，還是比較平靜

與此同時，警方對楚維的妻子趙丹、公司業(yè)務(wù)骨干進行抓捕，并開始大規(guī)模取證偵查，而調(diào)查結(jié)果更是大大出乎警方意料，維財公司從事的非法經(jīng)營其覆蓋范圍之廣竟達26個省份，發(fā)展了738家代理商，會員數(shù)近4萬人，會員保證金總額23億。 而除去派發(fā)給代理商部分，年僅28歲的犯罪嫌疑人楚維僅僅用了幾個月時間，非法獲利數(shù)億元！

短短8個多月就獲利數(shù)億，這的確讓人震驚。在曾經(jīng)的許多地下炒金案件中，地下炒金公司經(jīng)常是圈了投資者的錢就蒸發(fā)走人，而在此次案件中我們并沒有發(fā)現(xiàn)類似的作案手法，如果不是有人舉報操盤手惡意操作，恐怕維財?shù)牡叵鲁唇疬€能夠如火如荼地進行，那么楚維究竟是何許人呢？他的黃金期貨到底對投資者有著怎樣的吸引力？

在對嫌疑人的審訊過程中，警方了解到，楚維是湖南人，1983年出生，大學(xué)文化，曾經(jīng)在某非正規(guī)金融機構(gòu)工作過，對違規(guī)炒匯業(yè)務(wù)十分熟悉，也正是他的那段經(jīng)歷讓他發(fā)現(xiàn)了這里面所存在的巨大牟利機會，因此才有了創(chuàng)立維財公司的想法。

楚維：就是說投機的客戶更多。我覺得這一塊市場很大，然后我覺得我們的營銷模式也很不錯，然后就是說我們公司的團隊，相當(dāng)好。

警方了解到，維財公司的注冊資本為2000萬，公司法人為楚維和他的妻子趙丹，公司地址是一處租用的寫字樓。整個公司有著嚴密的組織結(jié)構(gòu)和職能劃分。

戴燕輝告訴我們，市場部，行政部，還有客戶部分，還有網(wǎng)絡(luò)部，市場部就是發(fā)展，管理審計代表商。

那么，維財公司是如何招攬4萬多會員的呢？楚維說，這主要有賴于其營銷模式。維財公司在各個省份設(shè)省級代理商，省級代理商下設(shè)有市、縣級代理商，市縣級代理商負責(zé)拉會員，一般都是采用電話營銷或是朋友之間互相推薦。

戴燕輝還說，你是怎么聯(lián)系上呢？怎么去炒這個事情的？

投資者說，我跟你講，我就說，另外一個同學(xué)，也在炒，我當(dāng)時就是，想拿一萬塊錢，我照顧他的生意。

警方了解到，客戶參與交易的方式也很簡單，只需要去銀行開一個賬戶，存入不低于2萬元的保證金，再對應(yīng)在維財公司設(shè)立一個賬戶，同時下載一個操作軟件便可以在網(wǎng)上進行買賣交易了。而規(guī)則也與期貨交易非常類似，既可以買黃金漲也可以買黃金跌，其參照便是倫敦黃金期貨的價格波動。

周永明告訴記者，客戶錢想賺錢，主要是方向做對了，如果你是買入是看漲的話，如果這個價是漲的，那么你就能賺錢。如果你是看跌，你買入是看跌，價格下跌，你能賺錢，如果方向做錯了，那么就是虧錢了，不敢是漲還是跌。