鳳凰財(cái)經(jīng)訊 今日，新希望六和股份有限公司召開(kāi)了2012年年度股東大會(huì)，審議通過(guò)了《2012年度報(bào)告正文》及《摘要》、“2012年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案”、“關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的議案”等議案。

以下為第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告原文：

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

新希望六和股份有限公司第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議于2013年5月22日在成都市高新區(qū)世紀(jì)城路208號(hào)成都世紀(jì)城國(guó)際會(huì)議中心3樓蜀韻廳召開(kāi)。

本次會(huì)議應(yīng)到董事10人，實(shí)到10人，公司監(jiān)事及高管人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議符合《公司法》及公司《章程》的規(guī)定，所作決議合法有效。會(huì)議在劉永好先生的主持下，審議通過(guò)了如下議案：

一、審議通過(guò)了“關(guān)于選舉公司第六屆董事會(huì)董事長(zhǎng)、聯(lián)席董事長(zhǎng)等的議案” 根據(jù)《公司法》和公司《章程》的規(guī)定，同意選舉劉暢女士為公司第六屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，選舉陳春花女士為聯(lián)席董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官。 根據(jù)《

表決結(jié)果：10票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

二、審議通過(guò)了“關(guān)于選舉公司第六屆董事會(huì)各專門委員會(huì)成員的議案” 根據(jù)公司董事會(huì)各專門委員會(huì)實(shí)施細(xì)則的規(guī)定，并結(jié)合本公司實(shí)際，同意公司第六屆董事會(huì)各專門委員會(huì)由以下人員組成：

(一)提名委員會(huì) 主任委員：溫鐵軍 委員：黃耀文、胡智、劉暢、陳春花、劉永好

(二)薪酬與考核委員會(huì) 主任委員：黃耀文 委員：王璞、胡智、劉暢、陳春花、王航 (三)審計(jì)委員會(huì) 主任委員：胡智 委員：王璞、陶煦、黃代云 (四)戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì) 主任委員：劉暢 委員：陳春花、劉永好、王航 陶煦、黃代云 溫鐵軍、王璞 表決結(jié)果：10票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。 主任委員：黃

三、審議通過(guò)了“關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書(shū)、證券事務(wù)代表的議案” 為做好公司第六屆董事會(huì)工作，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等規(guī)定，同意聘任向川先生為公司董事會(huì)秘書(shū)，聘任陳琳女士為公司證券事務(wù)代表，任期至本屆董事會(huì)任期屆滿為止(詳見(jiàn)附件二)。 表決結(jié)果：10票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。 為做好公司第

四、審議通過(guò)了“關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的議案” 根據(jù)《公司法》和公司《章程》的規(guī)定，經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)提議，同意聘任新一屆公司高級(jí)管理人員如下(詳見(jiàn)附件三)： 聘任陶煦先生為公司總裁； 聘任向川、陳興??、李兵、崔照江、吉崇星先生為公司副總裁； 聘任孫維才先生為公司總裁助理； 聘任黨躍文先生為公司投資發(fā)展總監(jiān)； 聘任陳興??先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)；

聘任呂明斌先生為公司研發(fā)總監(jiān)。 以上人員任期至公司本屆董事會(huì)任期屆滿為止。 表決結(jié)果：10票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。 五、審議通過(guò)了“關(guān)于公司擬投資項(xiàng)目的議案” 根據(jù)公司投資發(fā)展規(guī)劃，為了促進(jìn)公司飼料、養(yǎng)殖、屠宰及肉制品加工等業(yè)務(wù)的發(fā)展，經(jīng)公司總裁辦公會(huì)議認(rèn)真分析、討論，同意實(shí)施5個(gè)投資發(fā)展項(xiàng)目，其投資總額約為人民幣23,680萬(wàn)元(詳見(jiàn)附件四)。 表決結(jié)果：10票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。 特此公告 新希望六和股份有限公司

董 事 會(huì)

二?一三年五月二十三日