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    鳳凰衛(wèi)視

    地下炒金手法起底:暴利誘惑欺騙投資者

    2013年06月04日 08:58
    來源:上海證券報(bào) 作者:言允

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    ⊙記者言允○編輯孫忠

    現(xiàn)在貴金屬投資平臺(tái)公司良莠不齊,魚龍混雜?!耙恍┱?guī)的平臺(tái)在打著或明或暗的擦邊球,而不正規(guī)的平臺(tái)很多在純粹地騙錢。”一位業(yè)內(nèi)人士表示。

    目前,國內(nèi)從事貴金屬投資主要有四種合法合規(guī)途徑。一是通過銀行購買紙黃金,二是通過上海黃金交易所的T+D交易、上海期貨交易所的期貨交易,其三就是通過天津貴金屬交易所、廣東貴金屬交易中心等進(jìn)行貴金屬現(xiàn)貨延期交易,最后就是進(jìn)行實(shí)物黃金的投資。

    然而國內(nèi)正規(guī)投資渠道,由于品種、交易時(shí)間、機(jī)制存在缺陷、手續(xù)費(fèi)較高等因素,促使不少人開始向往外盤地下炒金交易。

    地下炒金一般分為“假平臺(tái)”、“真公司違規(guī)操作”、“地下外盤”等多種方式。

    “假平臺(tái)”所發(fā)生的交易多是內(nèi)盤交易,實(shí)際上沒有真實(shí)資本市場合約的交割,交易的資金被挪做他用。投資人的虧損都是莊家在操控。

    而對(duì)于正規(guī)貴金屬公司而言,最大的風(fēng)險(xiǎn)在于某些公司暗箱操作,其中最重要的便是通過代客理財(cái)或者與投資者進(jìn)行對(duì)賭的方式,賺取利潤。

    如果說合規(guī)公司在打著各種擦邊球賺取利益的同時(shí),還起碼保證了資金的一定安全性。那么外盤公司在內(nèi)地市場的活動(dòng),則增加不可預(yù)知的風(fēng)險(xiǎn)。

    一位資深人士對(duì)記者表示,他對(duì)從事外盤交易的公司持懷疑態(tài)度?!耙环矫?,外盤公司的資金安全不能保障,表面上你的資金是托管在銀行,但交易最終是在外盤公司的賬戶上進(jìn)行的。”他說。

    此外,由于外盤貴金屬交易都是采取做市商制,一旦公司沒有控制住風(fēng)險(xiǎn),從而導(dǎo)致自己爆倉,那么他們很可能立馬關(guān)掉境內(nèi)公司,揚(yáng)長而去。投資者就算是真賺了錢,也是拿不回來的。

    5月中旬一個(gè)晚上,陸家嘴金茂大廈內(nèi),一個(gè)20多平方米的會(huì)議室中不時(shí)傳出掌聲。一群稚氣未脫的年輕人正在聚精會(huì)神地聽著一個(gè)操著廣東口音的專家講課。

    專家不時(shí)地問:“白銀會(huì)不會(huì)漲?”“會(huì)漲!”“空間大不大???”“大!”年輕人異口同聲地回答。掌聲隨即又響起。類似的這一幕,正在各類或真或假的貴金屬投資公司上演。

    自今年4月中旬以來,黃金白銀等貴金屬價(jià)格遭遇了斷崖式跳水,隨后出現(xiàn)了一波較大幅度的反彈,但各大機(jī)構(gòu)對(duì)貴金屬后市走勢已集體看空。

    “我不做隔夜交易的,大漲大跌行情其實(shí)對(duì)我的影響不大。”一位投資者對(duì)上證報(bào)記者表示。一位業(yè)界資深人士也表示,其實(shí)在極端行情中爆倉的例子并不多,而虧損多發(fā)生在反彈或者震蕩行情中?!斑@其實(shí)跟股市中的情況差不多。絕大部分人都‘死’在了搶反彈中?!?/p>

    不過,在這個(gè)缺乏嚴(yán)格監(jiān)管的投資市場,貴金屬投資者們除了要學(xué)會(huì)如何在極端行情中生存之外,還得提高應(yīng)對(duì)各種非交易風(fēng)險(xiǎn)的本領(lǐng)。在業(yè)界人士看來,交易中的風(fēng)險(xiǎn)也許自己可以控制,但交易平臺(tái)的風(fēng)險(xiǎn)卻不是投資者一定能掌控的。

    業(yè)內(nèi)人士稱,現(xiàn)在貴金屬市場良莠不齊,魚龍混雜。“一些正規(guī)的平臺(tái)在打著或明或暗的擦邊球,而不正規(guī)的平臺(tái)很多在純粹地騙錢?!?/p>

    5月初,上海市人民檢察院發(fā)布的年度上海金融檢察白皮書顯示,2012年上海檢察辦理非法經(jīng)營金融業(yè)務(wù)案110件,占涉眾金融案件的82%,而非法經(jīng)營黃金期貨案又占其中的半數(shù)以上,嚴(yán)重?fù)p害了投資者的經(jīng)濟(jì)利益。

    5月21日,湖南維財(cái)大宗貴金屬交易所有限公司涉嫌非法經(jīng)營黃金案在長沙開福區(qū)法院開庭審理,檢方以“非法經(jīng)營罪”為由對(duì)犯罪嫌疑人楚維等10人提起公訴。數(shù)據(jù)表明,維財(cái)交易至少產(chǎn)生單邊交易額6000億元,手續(xù)費(fèi)8.88億元,非法獲利2.68億元。

    假平臺(tái)

    暴利誘惑欺騙投資者

    看一個(gè)投資平臺(tái)是否為假平臺(tái)、假公司,首先要看這個(gè)公司是否受到監(jiān)管,如果是美國市場的公司則要看是否有CFTC(美國商品期貨交易委員會(huì))所頒發(fā)的監(jiān)管號(hào)、在CFTC上是否可以查到該公司的信息

    “大哥,對(duì)白銀投資有興趣嗎?我們這里可以放大100倍杠桿,最高可以到500倍杠桿?!币粋€(gè)號(hào)稱是CNNGOLD集團(tuán)的人給上證報(bào)記者打來電話。這樣的電話幾乎每個(gè)星期都能接到。

    可以炒外盤、杠桿能放到百倍以上、投資門檻很低、幾千塊就可操作、保證穩(wěn)賺不賠……各種極具誘惑力的信息在挑逗著接電話的人。然而,當(dāng)你把錢打進(jìn)這公司,資金被吸得干干凈凈后,這家公司也就人間蒸發(fā)了。

    業(yè)內(nèi)人士對(duì)記者表示,這樣的公司瞄準(zhǔn)了那些無法從事外盤交易,幻想一夜暴富,指望以小博大的人群。

    就目前而言,國內(nèi)從事貴金屬投資主要有四種合法合規(guī)途徑。一是通過銀行購買紙黃金;二是通過上海黃金交易所的T+D交易、上海期貨交易所的期貨交易;三是通過天津貴金屬交易所、廣東貴金屬交易中心等進(jìn)行貴金屬現(xiàn)貨延期交易;最后是進(jìn)行實(shí)物黃金的投資。

    然而這些投資渠道,由于投資品種、交易時(shí)間受限、交易機(jī)制存在缺陷、手續(xù)費(fèi)較高等因素,促使了不少人開始向往外盤交易。

    2012年2月,浙江金華市公安局破獲震驚國內(nèi)金融投資界的“中天黃金”地下炒金案。該案件涉案交易額8000多億元,在全國有6000多個(gè)代理商。至案發(fā)時(shí),已向全國發(fā)展客戶4萬多人,累計(jì)收取保證金15億余元,案件主謀等人非法獲利近10億元。

    媒體報(bào)道稱,中天黃金炒買軟件上發(fā)生的交易是內(nèi)盤交易,實(shí)際上沒有真實(shí)資本市場合約的交割,與資本市場毫無關(guān)系,交易的資金被挪作他用。投資人的虧損都是莊家在操控,一部分被莊家吃了,一部分作為傭金提取給全國各地代理商,代理商又分了很少部分給業(yè)務(wù)員。

    一位從事地下炒金多年的人士對(duì)記者表示,有些平臺(tái)公司純粹就是為了騙錢而存在的。“租個(gè)辦公室和低價(jià)的服務(wù)器、請(qǐng)幾個(gè)小姑娘打電話、修改一下MT4軟件,然后就可以開業(yè)了。”他說。

    他對(duì)記者表示,看一個(gè)投資平臺(tái)是否為假平臺(tái)、假公司,首先要看這個(gè)公司是否受到監(jiān)管,如果是美國市場的公司則要看是否有CFTC(美國商品期貨交易委員會(huì))所頒發(fā)的監(jiān)管號(hào)、在CFTC上是否可以查到該公司的信息,如果是英國市場的平臺(tái),則要看是否在FSA(英國金融服務(wù)管理局)的監(jiān)管之下。

    上述人士稱,判斷是否為假平臺(tái),還要看是否進(jìn)行美元入金?!耙?yàn)楣臼遣豢赡転槟愦鸀檫M(jìn)行外匯兌換的”,該人士稱。再次,還要看客戶服務(wù),是不是真的能做到24小時(shí)客服在線,“小公司是無法做到這點(diǎn)的?!?/p>

    還有就是,交易平臺(tái)是否穩(wěn)定,如果經(jīng)常斷線,肯定說明公司有問題。“有時(shí)極端行情下,交割單會(huì)非常密集,那些假平臺(tái)由于IT系統(tǒng)能力不足,是無法處理那么大的交易量的。”

    不過,根據(jù)2010年六部委聯(lián)合下發(fā)的《關(guān)于促進(jìn)黃金市場發(fā)展的若干意見》規(guī)定,我國明令禁止任何形式的地下炒金行為。

    [責(zé)任編輯:zhangyw] 標(biāo)簽:投資者 CNNGOLD 香港金銀業(yè)貿(mào)易場 
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