證券代碼：600887 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：伊利股份 公告編號(hào)：臨2013-035

內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司第七屆

董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議（書(shū)面表決）決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)"公司"）第七屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議依照《公司章程》、《董事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，對(duì)2013年9月2日書(shū)面（傳真等）方式送達(dá)的《內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司第七屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議（書(shū)面表決）通知書(shū)》中的審議事項(xiàng)以書(shū)面（傳真等）方式進(jìn)行了表決。應(yīng)參加本次董事會(huì)會(huì)議的董事十一名，實(shí)際參加本次董事會(huì)會(huì)議的董事十一名。會(huì)議符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定，合法有效。

會(huì)議審議并通過(guò)了以下議案，形成如下決議：

審議并通過(guò)了《內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于伊利國(guó)際發(fā)展有限公司投資中國(guó)輝山乳業(yè)控股有限公司的請(qǐng)示》。

公司為加強(qiáng)與中國(guó)輝山乳業(yè)控股有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)"輝山乳業(yè)"）之間的戰(zhàn)略合作關(guān)系，并穩(wěn)定東北地區(qū)原料奶供應(yīng)，擬通過(guò)在香港的全資子公司伊利國(guó)際發(fā)展有限公司投資輝山乳業(yè)5000萬(wàn)美元（約3.1億元人民幣）。

內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

二○一三年九月七日

證券代碼：600887 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：伊利股份 公告編號(hào)：臨2013-036

內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

●投資標(biāo)的名稱(chēng):中國(guó)輝山乳業(yè)控股有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)"輝山乳業(yè)"、"投資標(biāo)的"）

●投資金額:5000萬(wàn)美元（約3.1億元人民幣）

內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)"集團(tuán)公司"、"公司"）將通過(guò)在香港的全資子公司伊利國(guó)際發(fā)展有限公司投資輝山乳業(yè)，成為輝山乳業(yè)的投資者，投資金額5000萬(wàn)美元（約3.1億元人民幣）。

本次投資是根據(jù)內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司2012年年度股東大會(huì)審議通過(guò)的《2013年度經(jīng)營(yíng)方針與投資計(jì)劃》進(jìn)行實(shí)施。

本次投資已于2013年9月7日經(jīng)公司第七屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)（詳見(jiàn)《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站刊登的公司第七屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議（書(shū)面表決）決議公告）。

本次投資行為不存在關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

本次投資無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議，需通過(guò)政府相關(guān)部門(mén)的批準(zhǔn)方可實(shí)施。

中國(guó)輝山乳業(yè)控股有限公司運(yùn)營(yíng)總部位于遼寧省沈陽(yáng)市，目前擁有45家子公司，其中以奶牛養(yǎng)殖為主要業(yè)務(wù)的子公司25家。牧場(chǎng)分布在遼寧省內(nèi)，共運(yùn)營(yíng)50座牧場(chǎng)，存欄奶牛11萬(wàn)余頭。

三、對(duì)外投資對(duì)公司的影響

本次投資有助于公司加強(qiáng)與輝山乳業(yè)之間的戰(zhàn)略合作關(guān)系，并通過(guò)與輝山乳業(yè)的長(zhǎng)期供奶合同，穩(wěn)定東北地區(qū)原料奶供應(yīng)。

第七屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議（書(shū)面表決）決議。

內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司

二○一三年九月七日