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    外媒:美監(jiān)管機構與德商業(yè)銀行開始和解談判


    來源:鳳凰財經綜合

    紐約時報首先報導了德國商業(yè)銀行與美國監(jiān)管機構進行和解談判的消息,并稱最早可能在今年夏季達成協議。許多銀行因涉嫌違反制裁法已經與美國當局達成和解,其中包括渣打銀行 、萊斯銀行集團 以及瑞士信貸集團 。

    鳳凰財經綜合 路透7月8日消息,據一位直接了解美國監(jiān)管機構調查的消息人士透露,美國聯邦及州司法機構已經與德國商業(yè)銀行和德意志銀行開始和解談判,因為它們涉嫌與被美國列入黑名單的國家進行交易。

    消息人士告訴路透,和解談判剛剛開始,何時能達成協議還不清楚。

    德意志銀行與德國商業(yè)銀行均拒絕置評。

    《紐約時報》首先報導了德國商業(yè)銀行與美國監(jiān)管機構進行和解談判的消息,并稱最早可能在今年夏季達成協議。

    該報稱,美國當局指責德國商業(yè)銀行透過其美國部門替伊朗和蘇丹的公司轉賬,至少可能要支付5億美元罰金。

    報導稱,該行可能面臨一個延緩起訴協議。依照協議,當局將暫不進行刑事起訴,以交換該行以罰金和其他方面的讓步。德國商業(yè)銀行是德國第二大銀行。

    紐約時報稱,與德國商業(yè)銀行的協議可能無法和當局與法國巴黎銀行達成的協議相比。若達成協議,料可為與德意志銀行的和解案鋪平道路。

    上周,法國巴黎銀行對兩起刑事起訴認罪,并同意支付近90億美元罰金。

    截至2013年底,德國商業(yè)銀行認列9.34億歐元(12.7億美元)訴訟風險準備金,包括美國對該行是否違反制裁可能進行的調查。

    路透上周報導,另有兩家法國大型銀行--法國農業(yè)信貸銀行(Credit Agricole) 和法國興業(yè)銀行(Societe Generale) ,德國德意志銀行(Deutsche Bank) ,以及花旗集團(Citigroup) 墨西哥分支Banamex在美國的分行Banamex USA也受到了調查,因其涉嫌參與洗錢或違法制裁法規(guī)。

    但消息人士周一告訴路透,與兩家法國銀行的談判并不十分緊迫。

    路透無法立即聯系上調查機構置評,它們包括美國司法部、紐約州銀行業(yè)監(jiān)管當局和曼哈頓區(qū)檢察官辦公室。

    此前許多銀行因涉嫌違反制裁法已經與美國當局達成和解,其中包括渣打銀行、萊斯銀行集團以及瑞士信貸集團。

    [責任編輯:liu_jing]

    標簽:德國商業(yè)銀行 監(jiān)管機構 全球金融 

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