藏匿千億美元資產(chǎn) 61名重量級客戶賬戶資料泄露

英國親王、約旦國王、敘利亞總統(tǒng)都在其中

據(jù)英國廣播公司9日報道，“國際調(diào)查記者同盟”（ICIJ）公布了一份名為《瑞士解密》的調(diào)查報告，爆出匯豐銀行瑞士分行61名重量級客戶的賬戶資料，稱該行協(xié)助客戶避稅及隱藏巨額資產(chǎn)。卷入此事件的包括多國王室、富豪、名人和政要，引發(fā)國際關(guān)注。

重量級客戶

英國親王、約旦國王等61人被點名

8日，“國際調(diào)查記者同盟”（ICIJ）公布了一份名為《瑞士解密》的調(diào)查報告，指匯豐銀行瑞士分行替多國王室成員、政客、名人、軍火商甚至國際犯罪集團頭目打理秘密賬戶，幫助客戶藏匿大筆資產(chǎn)，逃避稅款，甚至非法洗錢。在公布的該銀行61名重量級客戶名單中，有英國女王堂弟邁克爾親王、約旦國王阿卜杜拉二世、埃及前總統(tǒng)穆巴拉克、敘利亞總統(tǒng)阿薩德、傳奇女富豪莉麗·薩夫拉、烏拉圭球星迭戈·弗蘭等。由于牽涉許多名人政要，讓這份報告一出爐就引起國際關(guān)注。

據(jù)報告顯示，這些秘密賬戶涉及金額高達1000億美元。其中，約旦國王阿卜杜拉二世自2006年起成為匯豐瑞士分行的客戶，3個相關(guān)的賬戶存有約4100萬美元。

報告稱，匯豐銀行不僅幫助富豪客戶隱藏高達1000億美元的存款，更主動提供海外信用卡，讓客戶能在海外提款機提取他們的秘密存款，幫助客戶躲避法律監(jiān)控。

銀行絕密資料

銀行界“斯諾登”盜取10萬客戶資料

據(jù)悉，“國際調(diào)查記者同盟”成立于1997年，成員包括來自60個國家的160名調(diào)查記者，致力于聯(lián)手揭露貪腐和跨境犯罪等罪行。瑞士的銀行曾有特殊規(guī)定：客戶資料是絕對的機密，任何政府機構(gòu)和單位不會得知這些機密。為何“國際調(diào)查記者同盟”會有這些絕密資料呢？

這要源于2008年的一樁客戶數(shù)據(jù)被竊案。當時，在匯豐瑞士分行工作的電腦專家法爾恰尼盜取了10萬名客戶的資料，涉及全球203個國家和地區(qū)。這是瑞士銀行界有史以來最大的泄密事件，法爾恰尼也因此被稱為銀行界的“斯諾登”。

法爾恰尼是摩納哥人，瑞士調(diào)查者曾到處搜尋他的下落，西班牙警方將他逮捕入獄，他還聲稱自己曾被以色列摩薩德特工綁架，因為他們想要他竊取的客戶信息。最終，他把這些資料交給了法國政府。后來，這上千頁的數(shù)據(jù)被法國《世界報》獲得，文件現(xiàn)在被分發(fā)到國際調(diào)查記者同盟、英國《衛(wèi)報》、BBC和全球超過50家媒體機構(gòu)，以進行聯(lián)合調(diào)查。

銀行保密終結(jié)

2017年9月之前歐盟正式啟動信息交換

據(jù)英國廣播公司報道，匯豐銀行承認瑞士分行曾助客戶逃稅。匯豐銀行表示，自1999年收購瑞士分行后，此分行并沒有與匯豐完全整合，以致對該行管控有疏忽，并表示會對此負起責任。據(jù)悉，2012年，匯豐銀行在美國被指控洗黑錢和為恐怖組織融資，為此支付了19億美元罰金。2007年，調(diào)查人員曾在匯豐瑞士分行找到了750多億歐元隱秘資產(chǎn)。德國等12個國家因此追回10多億歐元的稅款和罰款。匯豐銀行強調(diào)，該行目前正配合主管機關(guān)的稅務調(diào)查，瑞士分行的客戶數(shù)量已經(jīng)從2007年的30412個，下滑至去年底的10343個。

2005年7月，歐盟針對逃稅行為的《存款稅指令》正式實施。

為打擊逃稅行為，歐盟還在推進歐盟層面的信息自動交換系統(tǒng)。信息共享意味著，如果歐盟某國公民在另一個歐盟國家開立銀行賬戶，該公民所屬國家的稅務部門將自動獲取賬戶信息，從而達到打擊逃稅的目的。

去年12月，歐盟財長會議已經(jīng)通過一項指令，將納稅者的利息、股息、金融資產(chǎn)銷售收入以及賬戶余額等信息均納入成員國間信息共享范圍，以打擊跨境逃稅與稅務欺詐。據(jù)悉，歐盟各成員國將根據(jù)這一新指令，在2017年9月之前正式啟動信息交換。