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    鳳凰衛(wèi)視

    基金經(jīng)理老鼠倉案首現(xiàn)無罪辯護(hù) 李旭利當(dāng)庭翻供

    2012年06月13日 03:44
    來源:每日經(jīng)濟(jì)新聞 作者:徐皓

    字號(hào):T|T
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    昨日(6月12日),原交銀施羅德基金公司投資總監(jiān)李旭利涉嫌“老鼠倉”一案在上海第一中級(jí)人民法院開庭審理。檢方指控李旭利利用未公開信息交易非法獲利1071余萬元,情節(jié)嚴(yán)重,應(yīng)“判處拘役以上五年以下有期徒刑?!鞭q方則對(duì)其進(jìn)行了無罪辯護(hù),“證據(jù)不足,應(yīng)該無罪釋放?!蓖徑Y(jié)束后,李旭利的兩名代理律師均對(duì)審判結(jié)果表示樂觀,“這是基于對(duì)法律的理解,基于對(duì)本案證據(jù)形成的鏈條?!蓖彫F(xiàn)場(chǎng)中,雙方針鋒相對(duì),火藥味十足。在庭審中及庭審?fù)?,也透露出不少案件偵查階段的細(xì)節(jié)。目前,此案已完成所有庭審程序,進(jìn)入合議庭評(píng)議階段,尚未宣判。

    案件還原:2009年4月的交易

    2009年4月的一筆投資,成為李旭利站在被告席上的原因。

    在昨日上午的質(zhì)詢、舉證階段,公訴人稱,李妻子袁雪梅在2006年利用他人身份開設(shè)招商證券賬戶,資金主要來源為其妻袁雪梅和其妻兄袁雪松。2007年5月賬戶資金和股票轉(zhuǎn)移到五礦證券的兩個(gè)他人賬戶,本金為3000~4000萬元,其中李的資金有200~300萬。2006年前賬戶為其妻操作,2006年到2008年李旭利實(shí)際操作,利用未公開信息交易占所有交易的五分之一。在2008年唐建“老鼠倉”事發(fā)后,李停止操作,改由委托營業(yè)部經(jīng)理李志軍(音,下同)打新股。而2009年5月離職后,李旭利再度啟用該賬戶買賣股票,包括在重陽投資期間。

    而在2009年2月刑法修正案頒布后,利用未公開信息交易達(dá)到一定數(shù)量將入刑。

    李旭利供訴稱,2009年4月初,李志軍多次電話妻子袁雪梅勸說買股,袁拒絕。之后致電又提,自己恰在旁,接過電話。李志軍在被拒后仍然勸說用賬戶資金為營業(yè)部做交易量,自己建議道:“那可以買一點(diǎn)大盤金融股,比較安全,流動(dòng)性好?!崩钪拒娪謫枺骸百I一點(diǎn)是什么概念?”“就二、三百萬股吧?!崩钪拒姳阌?月7日下單買股。

    據(jù)李旭利表示,賬戶中屬于自己的那部分,就是工資兩三百萬左右,由于只有10%不到的錢是自己的,所以不是很關(guān)心,事后一直沒有查看賬戶,更改密碼,后來發(fā)現(xiàn)時(shí)很吃驚,但覺得掙錢也比較僥幸,遂于6月19日賣出,讓太太別再動(dòng)這個(gè)賬戶。

    公訴書顯示,李旭利的涉案賬戶,在兩個(gè)多月的時(shí)間內(nèi)交易累計(jì)成交金額達(dá)到約5226.4萬元,獲利總額約為1071.6萬元。

    庭審激辯

    李旭利:我沒有下買入指令

    公訴人:你曾經(jīng)坦白過,后來又翻供了

    關(guān)于“翻供”內(nèi)容——李旭利是否直接下達(dá)了交易指令,是庭審中辯論的焦點(diǎn)。

    庭審一開始,檢方宣讀完起訴書后,李旭利便對(duì)其中一點(diǎn)表示異議:“起訴書提到我‘指令’,但實(shí)際上成交并不是我指令交易的,只是營業(yè)部的人希望我?guī)退麄兺瓿梢稽c(diǎn)成交量,我確實(shí)說了想要成交量可以買一點(diǎn)工行、建行大盤金融股,買兩三百萬股就可以了,但實(shí)際上他買沒買、什么時(shí)候買,我都不知道?!?/p>

    對(duì)此,檢方公述人對(duì)李旭利說,“你曾經(jīng)坦白過,后來又翻供了?!毕M钚窭湎彊C(jī)會(huì)承認(rèn)犯罪。

    李旭利回答,“我從來沒有翻供的行為?!?/p>

    在質(zhì)詢中,李旭利對(duì)前后口供不一致(曾供述是讓李志軍代為購買股票)解釋道,“原來本想說但公安打斷我說‘不要把責(zé)任往外推’。而開始我也不明白兩者間在法律上有什么差別。后來他們一條條仔細(xì)問,我才說了細(xì)節(jié)。”

    庭審之后,辯方律師段厚省在接受《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者采訪時(shí)也表示,“他并沒有翻供,可以看他的筆錄,他始終是這樣(說)的。他們(檢方)對(duì)筆錄有誤解,他們認(rèn)為我們承認(rèn)了,但我們說得很清楚,沒有那回事?!?/p>

    自己的判斷,還是想讓基金抬轎?

    辯護(hù)律師稱,李旭利利用基金建倉之機(jī)買入的說法并不確切。查看交易記錄得知,基金大舉建倉工行、建行兩股是在4月3日,4月9日是基金最后一批建倉。而從賣出的時(shí)間點(diǎn)上更說不過去,基金4月21日左右已經(jīng)賣出,李直到6月份才出售。“老鼠倉的定義是先買先賣。”辯護(hù)律師指出。

    李旭利也對(duì)工行、建行“老鼠倉”的罪名表達(dá)了自己的看法:“按照常理,基金賣出時(shí),正常的謀取私利(我)也應(yīng)該賣出。實(shí)際上,基金賣出的指令也是我下的?!?/p>

    公訴人對(duì)這一辯護(hù)回應(yīng)稱,作為投資總監(jiān),李旭利完全清楚旗下基金的建倉情況,而更重要的事實(shí)是,4月初決定買入金融股的晨會(huì)即為李旭利所主持,同意基金提高所持金融股占比至5%以上,也是李做出的決定?!袄寐殑?wù)之便買入就構(gòu)成犯罪事實(shí),在哪天獲利了結(jié)并不重要?!惫V人回辯。

    到底買了多少工行、建行?是二、三百萬還是1000多萬股?

    在利用非公開信息交易案件中,交易量和非法所得金額是影響案情的重要要素。

    而在對(duì)犯罪情節(jié)的認(rèn)識(shí)上,公訴人、辯護(hù)人和李旭利三方都表達(dá)了不同的意見。其中李旭利與其辯護(hù)律師在這一點(diǎn)上也有“分歧”。

    在起訴材料中,公訴人根據(jù)賬戶實(shí)際操作情況,認(rèn)定李旭利指令李志軍在2009年4月7日買入工行、建行股票總計(jì)5226.38萬元 (約計(jì)一千多萬股)。

    在李旭利的口供中,承認(rèn)建議可以買“兩、三百萬股?!?/p>

    因此,辯護(hù)人認(rèn)為,即使存在李旭利指令下單的情況,也只能是其承認(rèn)說過的兩、三百萬股,而不是賬戶交易的1000多萬股,因?yàn)檫@一交易量不完全反映了他的意志。

    聽到這句話后,《每日經(jīng)濟(jì)新聞》注意到,一直頷首寡言的李旭利重重地點(diǎn)了一下頭。而在總結(jié)陳詞時(shí),其也表示:“我不能說是無辜的?!?/p>

    而辯護(hù)人在更多的時(shí)候,仍堅(jiān)持認(rèn)為沒有直接證據(jù)證明李旭利與該筆交易的直接關(guān)系,而對(duì)其做無罪辯護(hù)。

    談到其中分歧,辯護(hù)律師庭后表示,“李旭利從個(gè)人因素考慮,我們律師獨(dú)立從法律角度考慮,在我們看來,這兩、三百萬股是認(rèn)定不了的?!?/p>

    關(guān)鍵人物李志軍:李旭利背后的“基金經(jīng)理”?

    《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到,李旭利到底有沒有給李志軍下指令買入股票,成了李旭利的一面之詞。

    跟據(jù)公安偵查取證的證據(jù)顯示,五礦證券營業(yè)部總經(jīng)理李志軍一直與李旭利妻子袁雪梅聯(lián)系,受其委托打新股,只有唯一一次與李旭利通話,然而通話具體時(shí)間、具體內(nèi)容,李志軍均表示記不清楚了。

    辯護(hù)律師稱,根據(jù)公訴人提供的證據(jù),并沒有確切的記錄顯示下達(dá)指令那通電話的通話時(shí)間。通話的內(nèi)容更存在疑點(diǎn)。按照李志軍的意思:“并不記得討論買什么股,好像談?wù)摰氖菕伿酃善薄?,李旭利的口供是稱“就買二、三百萬?!薄!爸噶畹降状娌淮嬖?,都還是沒有證據(jù)的東西,是否是李旭利的意思也不一定?!?/p>

    公訴人則反駁,李志軍自己擅自操作純屬無妄揣測(cè),如果李志軍私自操作客戶賬戶,按照證券公司法規(guī)規(guī)定,將受10萬元處罰,而這筆單子傭金不過3~5萬,李旭利多年來放心把賬戶、密碼交給李志軍代管,更是說明李志軍沒有客戶指令是不會(huì)動(dòng)賬戶的,將操作的意圖推給李志軍,說不過去。

    只有李旭利一人證詞,而沒有其他證據(jù)直接證明李旭利指令交易,成為辯方的主要答辯觀點(diǎn)。

    辯方引述了 《刑事訴訟法》第四十六條規(guī)定:對(duì)一切案件的判處都要重證據(jù),重調(diào)查研究,不輕信口供。只有被告人供述,沒有其他證據(jù)的,不能認(rèn)定被告人有罪和處以刑罰;沒有被告人供述,證據(jù)充分確實(shí)的,可以認(rèn)定被告人有罪和處以刑罰。

    庭審細(xì)節(jié):李旭利否認(rèn)逃匿

    李旭利案從最初的調(diào)查至今已近兩年。

    據(jù)李旭利供述,在2010年7月與妻子和孩子在美國度假時(shí)便獲悉證監(jiān)會(huì)調(diào)查的信息。這一時(shí)間距離李旭利辭去交銀施羅德投資總監(jiān),加盟私募基金公司重陽投資僅一年有余。

    李旭利稱,其從美國返回后積極配合證監(jiān)會(huì)調(diào)查。而2011年8月在北京被上海公安逮捕時(shí),其正在北京與證監(jiān)會(huì)溝通?!熬驮?0天前跟證監(jiān)會(huì)方面聯(lián)系,還說我的案子在證監(jiān)會(huì)范疇。我并不知道已經(jīng)轉(zhuǎn)到經(jīng)偵,否則我肯定會(huì)自首?!?/p>

    辯方律師在舉證中稱,李旭利被逮捕后在北京立即被進(jìn)行審訊,接著坐火車押送返滬,再馬不停蹄接著進(jìn)行審訊,“逮捕后審訊時(shí)間長(zhǎng)達(dá)22小時(shí)?!绷硗?,李旭利還有“自證其罪”的情節(jié)。

    庭審中,控辯雙方并未對(duì)這一情節(jié)進(jìn)行過多辯論。

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