鳳凰財經(jīng)訊 北京時間12月11日上午消息，據(jù)彭博社報道，美國有關(guān)機構(gòu)將宣布與匯豐銀行達成終止洗錢指控協(xié)議，包括匯豐銀行支付19億美元罰金，其中創(chuàng)紀錄的12.5億為暫緩起訴協(xié)議罰金，6.65億為民事罰款。

根據(jù)暫緩起訴協(xié)議，控方容許被起訴的一方在一定條件下避免被起訴，包括支付罰款或處罰，以及承諾在監(jiān)察指導(dǎo)下作具體的改革等。

美國國會指控匯豐銀行讓伊朗、恐怖主義者和毒品販子進入美國金融系統(tǒng)。今年7月，匯豐銀行承認反洗錢控制不力。

即將公布的協(xié)議將解決美國司法部、財政部、曼哈頓地區(qū)法院等機構(gòu)的指控，匯豐銀行將承認違反美國《銀行保密法》和《禁止與敵國貿(mào)易法》(Trading with the Enemy Act)。匯豐銀行11月初表示增加洗錢案罰金撥備至15億美元。

英國渣打銀行周一宣布與美國監(jiān)管機構(gòu)達成和解，同意支付3.27億美元，以了結(jié)針對其與伊朗客戶交易可能違反美國制裁政策的調(diào)查?