7月16日：美國參議院常設調(diào)查小組委員會發(fā)布報告，指認匯豐銀行沒有能夠阻止關聯(lián)墨西哥販毒團伙的賬戶洗錢。
7月17日：英國匯豐銀行首席合規(guī)官戴維·巴格利接受美國參議院問詢，承認匯豐銀行淪為一些販毒團伙和恐怖組織洗錢的工具。
巴格利當天在參議院常設調(diào)查小組委員會出席聽證會時承認，匯豐銀行沒遵守反洗錢等法律和法規(guī)，“辜負我們和監(jiān)管機構(gòu)的期望”。巴格利也辯解，匯豐分支機構(gòu)眾多且均設有合規(guī)部門，他難以兼顧所有分支。 [詳細]
美國司法部正就匯豐銀行的行為著手調(diào)查，拒絕披露匯豐銀行是否尋求和解?！都~約時報》分析，匯豐可能面臨刑事訴訟和大約10億美元罰款。 [詳細]
作為監(jiān)管機構(gòu)，美國貨幣監(jiān)理局也因多年來“容忍”匯豐對洗錢控制不利而接受參議員問責。參議院常設調(diào)查小組委員會報告顯示，貨幣監(jiān)理局聲稱發(fā)現(xiàn)可疑行為，直到2010年才向匯豐銀行下禁令；而其他監(jiān)管機構(gòu)那時已經(jīng)開始調(diào)查。 [詳細]
北京時間7月18日，美國參議院發(fā)布一份調(diào)查報告指稱，匯豐銀行涉嫌為墨西哥毒販洗錢、為中東恐怖組織融資及無視美國對伊朗的制裁。而匯豐發(fā)表致歉聲明，稱將改進反洗錢政策。從交易員違規(guī)操作到操作倫敦銀行間同業(yè)拆借利率(Libor)再到反洗錢不力，銀行業(yè)巨頭們正在一次又一次地撬動自己的“百年根基”。而在銀行業(yè)丑聞密集爆發(fā)以及人們對這些銀行巨頭越來越反感之際，銀行業(yè)的確需要一場大“清洗”。 [詳細]
被稱作“倫敦鯨”的交易員伊科西爾出生于法國。據(jù)一些交易員稱，伊科西爾的信用違約掉期(CDS)空頭頭寸大得驚人，其行為嚴重扭曲了債市價格。[詳細]
近日，韓國公正交易委員會正在調(diào)查涉嫌合謀操控三個月利率案的四家銀行，其中包括調(diào)渣打銀行韓國分行及大邱銀行、 Busan Bank及Nonghyup等三家當?shù)劂y行。另外，委員會還于日前調(diào)查了9家當?shù)氐膭簧獭?span id="cwuqo02" class="red">[詳細]
7月，英國巴克萊銀行承認，在5年期間，其在三大洲向設定倫敦銀行間同業(yè)拆借利率(Libor)和歐元區(qū)銀行間同業(yè)拆借利率(Euribor)的銀行小組提交數(shù)據(jù)時存在“不當行為”。[詳細]
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