日韩在线看片免费人成视频,五月天欧美精品在线观看,99在线播放视频,香蕉网站在线,亚洲色图视频在线 ,久久国产自偷自免费一区100,亚洲人成电影在线无码,国产高清在线精品免费,日韩A∨精品久久久久,俺也去色官网

<center id="qwwsk"></center>
  • 鳳凰網(wǎng)首頁 手機鳳凰網(wǎng) 新聞客戶端

    鳳凰衛(wèi)視

    美國反洗錢樣本:匯豐“七宗罪”

    2012年07月19日 06:10
    來源:東方早報

    字號:T|T
    0人參與0條評論打印轉(zhuǎn)發(fā)

    早報訊 美國參議院常設(shè)調(diào)查小組委員會發(fā)布的《美國在洗錢、販毒和恐怖組織融資中的脆弱點——匯豐案例》,是以匯豐銀行為案例,審查美國在反洗錢(AML)和為恐怖分子籌集資金中存在的漏洞。

    匯豐銀行是世界最大的金融機構(gòu)之一,在超過80個國家或地區(qū)開展業(yè)務(wù),在全球擁有數(shù)百個分支機構(gòu)。根據(jù)報告,上述委員會直指匯豐銀行“七宗罪”:

    反洗錢不足長期存在。匯豐美國為外國金融機構(gòu)長期提供金融賬戶,包括不健全的反洗錢賬戶和電匯監(jiān)控系統(tǒng)、17000個未處理警報、不合格員工、不合格的客戶風險評估等方方面面。

    高風險分支機構(gòu)。匯豐美國未能在開設(shè)代理賬戶前識別高風險代理機構(gòu),同時未識別出匯豐墨西哥公司為高風險分支機構(gòu)。

    規(guī)避OFAC(美國財政部外國資產(chǎn)控制辦公室)禁令。匯豐允許其兩個非美國分支機構(gòu)避開OFAC過濾器與伊朗交易。

    無視與恐怖分子的聯(lián)系。雖然有證據(jù)顯示與恐怖分子融資有聯(lián)系,匯豐美國仍提供美國代理賬戶給一些外國銀行。

    清除可疑散貨旅行支票。在不到4年時間里,匯豐美國清除難以辨認的支票順序編號,為一家Hokuriku Bank清除高達2.9億美元的旅行支票。

    提供不記名股票賬戶。在10年間,匯豐美國在反洗錢控制不足的情況下開設(shè)了超過2000個高風險不記名股票賬戶。

    允許反洗錢問題惡化。OCC允許匯豐美國反洗錢問題存在多年,部分是因為該問題為消費者合規(guī)問題而不是銀行安全性與穩(wěn)定性的問題,無法及時采取正式或非正式的執(zhí)法行動。

    (本文由早報見習記者陳月石根據(jù)《美國在洗錢、販毒和恐怖組織融資中的脆弱點——匯豐案例》報告編譯整理)

    免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與鳳凰網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。

    [責任編輯:robot] 標簽:匯豐 美國 匯豐銀行 賬戶 
    3g.ifeng.com 用手機隨時隨地看新聞
      [查看跟帖]我要跟帖 0人參與  0條評論
     
    用戶名 密碼 自動登錄    注冊
    所有評論僅代表網(wǎng)友意見,鳳凰網(wǎng)保持中立。
     同步到微博
         
    • 社會
    • 娛樂
    • 生活
    • 探索

    商訊

    • 單日流入資金最多個股
    • 明星分析師薦股
    股票名稱 股吧 研報 漲跌幅 凈流入
    復星醫(yī)藥 股吧 研報 2.54% 82180.60萬元
    天山股份 股吧 研報 -2.21% 56006.18萬元
    京東方A 股吧 研報 3.63% 54386.33萬元
    隆平高科 股吧 研報 7.90% 52767.97萬元
    智飛生物 股吧 研報 -2.57% 47914.52萬元
    天邦股份 股吧 研報 8.00% 47535.05萬元
    北大荒 股吧 研報 8.85% 45487.80萬元
    中國聯(lián)通 股吧 研報 4.12% 43193.26萬元
    乱码丰满人妻一二三区| 熟女人妻一区二区中文字幕| 女同av一区二区三区| 国产精品乱码人妻一区二区三区| 欧美老肥婆牲交videos| 好屌草这里只有精品| 极品尤物高潮潮喷在线视频| 久久久久久人妻一区精品| 人妻少妇被粗大爽视频| 婷婷色香五月综合缴缴情| 亚洲综合国产一区二区三区| 四虎影视一区二区精品| 日本a在线免费观看| 亚洲av熟女天堂久久天堂| 无码人妻久久一区二区三区免费丨 | 熟女一区二区国产精品| 熟女一区二区三区在线观看| 免费观看羞羞视频网站| 国产精品丝袜黑色高跟鞋| 亚洲欧美在线视频| 成人国产自拍在线播放| 偷拍美女上厕所一区二区三区| 人妻少妇精品中文字幕av| 曰本女人与公拘交酡免费视频| 偷亚洲偷国产欧美高清| 美女福利视频在线观看网址| 国产一区二区三区四色av| 成午夜精品一区二区三区| 国产98在线 | 免费| 青青草原亚洲在线视频| 国产精品熟女视频一区二区三区| 成人做受黄大片| 正在播放国产多p交换视频| 无码成人AV在线一区二区| 国产一区二区三区精品乱码不卡 | 国产精品视频一区二区三区不卡 | 人妻少妇出轨中文字幕| 亚洲av男人的天堂在线观看 | 99香蕉国产精品偷在线观看| 国产精品视频yuojizz| 免费人成黄页网站在线观看国内|