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    洗錢事件余震 匯豐控股美國再遭訴賠款26.6億美元

    2013年01月30日 07:34
    來源:21世紀(jì)經(jīng)濟報道

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    核心提示:美國時間1月28日,匯控美國再次被推上聯(lián)邦法院的被告席,這一次,匯控面臨的是高達26.6億美元的巨額賬單。

    19億美元罰款,仍無法徹底了結(jié)匯控(0005.HK)的洗錢風(fēng)波。

    美國時間1月28日,匯控美國再次被推上聯(lián)邦法院的被告席,這一次,匯控面臨的是高達26.6億美元的巨額賬單。

    提出訴訟的是1300名由美國海軍家屬及幸存者組成的原告團,他們的家人或戰(zhàn)友均在1983年發(fā)生在黎巴嫩首都貝魯特的一場自殺式爆炸事件中喪失性命。2007年,同樣的原告團獲得美國法院對伊朗的損失賠償判決,金額為26.6億美元。

    據(jù)外媒報道,此次針對匯豐美國提出的訴訟,正是為了實際獲得2007年判決中約26.6億美元的賠償而進行。根據(jù)美國法律,恐怖主義事件的受害者可以要求法院對美國國內(nèi)支持恐怖主義的財產(chǎn)進行強制執(zhí)行。

    “盡管美國的法院對伊朗做出支付賠償?shù)呐袥Q,但在執(zhí)行層面,對方可以完全不理會?!毕愀垡晃环扇耸繉τ浾呓忉?,在這種情況下,原告方只能選擇對伊朗在美國的資產(chǎn)進行強制執(zhí)行,比如伊朗在美國的銀行存款等。

    原告方指出,匯豐美國在2008年4月提供了錯誤信息,曾否認其持有伊朗資產(chǎn),然而在此后的傳訊中,又承認其當(dāng)時曾持有伊朗資金。因而,原告方認為,為恐怖主義提供支持的匯豐美國所持有的資產(chǎn)應(yīng)被強制執(zhí)行。

    本月初,匯豐美國剛剛以2.49億美元與美聯(lián)儲及貨幣監(jiān)理局達成和解,以了結(jié)其對匯豐美國在抵押貸款服務(wù)和止贖處理方面的不當(dāng)行為的調(diào)查。2010年,美國多家大型銀行和抵押貸款服務(wù)商在處理房屋止贖文件時手續(xù)草率,有些銀行雇員因一天內(nèi)要簽署數(shù)百份文件并未認真核對房主信息。過去一段時間內(nèi),美國監(jiān)管當(dāng)局一直在就銀行等金融機構(gòu)強行收樓的行為進行調(diào)查,在匯豐美國支付罰金之前,包括高盛、美銀、摩根大通、摩根士丹利等在內(nèi)的12家金融機構(gòu)已經(jīng)在月初與美聯(lián)儲和貨幣監(jiān)理局達成協(xié)議,支付了共計約93億美元的罰款。

    而在歐洲,因涉嫌聯(lián)手操縱Libor,匯控至今仍面臨英國金融業(yè)管理局調(diào)查。去年,巴克萊和瑞銀相繼與監(jiān)管機構(gòu)達成和解,分別被罰4.5億及15億美元。目前,距離案件得到判決結(jié)果還需要一段時間。不過,匯豐美國并不是第一個因持有伊朗資產(chǎn)而被告上法庭的美國銀行。

    去年,在由于隱藏與伊朗有關(guān)的交易(金額總計2500億美元)而被監(jiān)管當(dāng)局罰款3.4億美元之后,渣打銀行很快被認定為可以申請執(zhí)行的對象。去年8月,上述海軍家屬原告團對渣打銀行提起訴訟,要求其實際承擔(dān)26.6億美元的罰單,不過,4個月后,原告方卻主動放棄了訴訟,反而指向了匯豐美國。

    [責(zé)任編輯:yangxw] 標(biāo)簽:1983年 美國海軍 伊朗 
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