中國南車公告

鳳凰財經(jīng)訊 北京時間12月30日晚間消息，中國南車、中國北車今日晚間雙雙發(fā)表公告，南北車合并預案已于12月29-30日獲中國南車和中國北車董事會審議通過。本次合并將采取中國南車吸收合并中國北車的方式進行合并。新公司名為“中國中車股份有限公司”。

公告稱，中國南車將向中國北車全體A 股換股股東發(fā)行中國南車A股股票、向中國北車全體H股換股股東發(fā)行中國南車H股股票。本次合并的具體換股比例為1:1.10，即每1股中國北車A股股票可以換取1.10股中國南車將發(fā)行的中國南車A 股股票。A 股和H股采用同一換股比例進行換股。合并后，中國北車的A 股股票和H股股票相應予以注銷。

公告表示，本次合并尚需雙方股東大會、國資委、證監(jiān)會等的批準。

兩家公司股票將同時于12月31日復牌。

合并后新公司同時承繼及承接中國南車與中國北車的全部資產(chǎn)、負債、業(yè)務、人員、合同、資質(zhì)及其他一切權(quán)利與義務。合并后新公司將采用新的公司名稱和組織機構(gòu)代碼、股票簡稱和代碼、法人治理結(jié)構(gòu)、戰(zhàn)略定位、組織架構(gòu)、管理體系、公司品牌等（其中股票簡稱和代碼的變更取決于可操作性的進一步論證），從而實現(xiàn)雙方的對等合并。

本次合并完成后，合并后新公司可以進一步完善產(chǎn)品組合、充分發(fā)揮規(guī)模效應和協(xié)同效應、增強技術(shù)實力、優(yōu)化全球產(chǎn)業(yè)布局和資源配置，進一步增強核心競爭力，加快建設成為具有國際競爭力的世界一流企業(yè)。今日早間，即有知情人士證實，今日為迎來南北車宣布合并的節(jié)點，中國南車、中國北車合并一事將于收市后發(fā)布新的公告。

今年10月27日，中國南車、中國北車在公告擬籌劃重大資產(chǎn)重組事項后雙雙停牌。10月31日、11月28日兩公司再發(fā)公告繼續(xù)停牌。

中國南車及北車11月28日晚間公告曾稱，兩公司擬籌劃重大事項，正加緊推進相關事項的籌劃工作，但由于所涉及事項比較復雜，尚無先例，可能涉及重大資產(chǎn)重組，目前仍在進行進一步的研究和論證，包括就有關事項與監(jiān)管機構(gòu)進行溝通等，爭取盡快確定是否進行上述重大事項。鑒于該事項存在重大不確定性，經(jīng)公司申請，公司股票自2014年12月1日起繼續(xù)停牌，預計繼續(xù)停牌時間不超過一個月。

據(jù)國內(nèi)軌道交通行業(yè)人士分析，有關方面更多地希望將通過南北車的合并提升國內(nèi)軌道交通裝備行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的整體競爭力。南北車合并預計將能帶動產(chǎn)業(yè)鏈上電子、電氣、材料、機械核心技術(shù)水平的整體提升。