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    渤海銀行職員挪用存款放貸 儲(chǔ)戶300萬變十幾元

    事發(fā)渤海銀行太原分行 或成另一單“齊魯銀行案

    本報(bào)訊 據(jù)《投資者報(bào)》報(bào)道,2010年11月,渤海銀行太原分行幾十位儲(chǔ)戶發(fā)現(xiàn)自己的上千萬存款,在不知情的情況下通過網(wǎng)銀被轉(zhuǎn)走,當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)已經(jīng)立案調(diào)查,調(diào)查發(fā)現(xiàn)盜走客戶存款的不是竊賊,而是渤海銀行太原分行的員工。更令人驚奇的是,這些被盜存款并未進(jìn)入銀行員工的腰包,而是被放貸給需要資金的人。

    據(jù)了解,此案最后很可能被定性為“非法集資”,有業(yè)內(nèi)人士稱,其影響力不亞于“齊魯銀行案”。

    300萬存款變成十幾元

    2010年11月15日下午,在太原工作的張女士拿存折到渤海銀行取錢時(shí),被告知原來300萬的存款只剩下了十幾元。隨著公安部門的介入,存款被盜案件口子越撕越大?!按蠹s涉及幾十人的存款,金額超過千萬,我估算至少2000多萬了。”消息人士對(duì)記者表示。

    據(jù)了解,公安機(jī)關(guān)介入調(diào)查后,發(fā)現(xiàn)這并不是普通的“內(nèi)鬼”盜款案件。通常,銀行員工盜取存款,基本上都是非法據(jù)為己有,而渤海太原分行存款被盜之后的去向卻頗為復(fù)雜。

    據(jù)賈軍平介紹,此案中,銀行內(nèi)部員工和銀行外的人相互勾結(jié),由銀行外的人去鼓動(dòng)他人到渤海太原分行存款,他們向儲(chǔ)戶承諾高于其他銀行的存款利息,同時(shí)也向儲(chǔ)戶隱晦地表達(dá)了存款的用途去向。“但老百姓金融知識(shí)太貧乏,沒意識(shí)到承諾高息本身就是違法的,他們中的很多人就是按正常存款來對(duì)待的,一發(fā)現(xiàn)錢沒了才著急?!?/p>

    在儲(chǔ)戶將錢存到銀行后,“內(nèi)鬼”就通過網(wǎng)銀將存款轉(zhuǎn)到了貸款人賬戶。犯罪嫌疑人向儲(chǔ)戶承諾的高息,就來自非法貸款的收入。

    或涉變相非法集資

    熟悉案情的人認(rèn)為,本案是變相的非法集資,犯罪嫌疑人以吸儲(chǔ)的手段“集資”,再將儲(chǔ)戶資金定向投入某個(gè)項(xiàng)目或貸款人,只不過他們是借助銀行的渠道,將非法集資變得合理化。

    但這個(gè)案件究竟是“非法集資”還是銀行職員監(jiān)守自盜?還有待司法機(jī)關(guān)的進(jìn)一步調(diào)查定性。

    風(fēng)控漏洞還是銀行默許?

    面對(duì)央行不斷上調(diào)存款準(zhǔn)備金率等緊縮貨幣的措施,銀行吸收存款壓力不斷加大,各銀行都有攬存沖動(dòng),不少銀行明里暗里使用各種手段高息攬存。去年5月底,渤海銀行山東分行就被多家媒體曝光高息攬存。去年9月份,銀監(jiān)會(huì)發(fā)文公布一批存在違規(guī)攬儲(chǔ)問題的商業(yè)銀行機(jī)構(gòu)和個(gè)人,其中渤海銀行也在被罰之列。

    “即便是非法集資款,在攬存壓力下,銀行睜一只眼閉一只眼,也間接為犯罪提供了溫床。”業(yè)內(nèi)人士稱。

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    [責(zé)任編輯:lilei] 標(biāo)簽:存款被盜 存款利息 非法集資 
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