中國有色金屬建設(shè)股份有限公司根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《中國有色金屬建設(shè)股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，制訂董事會(huì)議事規(guī)則，明確了董事會(huì)的職權(quán)，規(guī)范了董事會(huì)會(huì)議的議事規(guī)定及表決程序，提高了董事會(huì)的執(zhí)行力。

董事會(huì)建立了戰(zhàn)略與投資委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)和薪酬與考核委員會(huì)四個(gè)專業(yè)委員會(huì)，提高董事會(huì)運(yùn)作效率。公司9名董事中包括5名外部董事，其中3名獨(dú)立董事，外部董事人數(shù)超過一半。公司董事會(huì)四個(gè)專業(yè)委員會(huì)委員全部由董事?lián)?，其中三個(gè)委員會(huì)中獨(dú)立董事?lián)挝瘑T的比例達(dá)到了三分之二。獨(dú)立董事分別為財(cái)務(wù)及行業(yè)內(nèi)的專家，由于董事人選的合理設(shè)置，使公司董事會(huì)做出的決策更加科學(xué)，有效的維護(hù)了公司股東的權(quán)益。

附：

綠色經(jīng)濟(jì)從節(jié)能環(huán)保開始

公司把環(huán)境保護(hù)、綠色發(fā)展作為企業(yè)經(jīng)營的一項(xiàng)長期戰(zhàn)略，加強(qiáng)節(jié)能減排和環(huán)保工作的動(dòng)態(tài)監(jiān)管力度，加大節(jié)能技改投入，實(shí)現(xiàn)節(jié)能降耗，走可持續(xù)發(fā)展之路。為切實(shí)履行環(huán)境保護(hù)社會(huì)責(zé)任，加強(qiáng)對(duì)出資企業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)督管理，規(guī)范企業(yè)在項(xiàng)目開發(fā)、施工安裝、實(shí)業(yè)投資、資源開發(fā)等活動(dòng)中環(huán)境行為，中色股份成立環(huán)境保護(hù)與節(jié)能減排工作委員會(huì)，該機(jī)構(gòu)是公司環(huán)境保護(hù)與節(jié)能減排的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)本企業(yè)的環(huán)境保護(hù)與節(jié)能減排工作，研究決策企業(yè)環(huán)境保護(hù)與節(jié)能減排的重大問題，同時(shí)，結(jié)合公司各部門特點(diǎn)制定并頒布實(shí)施《中國有色金屬建設(shè)股份有限公司環(huán)境保護(hù)暨節(jié)能減排管理辦法》，明確各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、部門、企業(yè)在環(huán)境保護(hù)方面的責(zé)任分工、環(huán)境保護(hù)工作的實(shí)施、環(huán)境事故的調(diào)查處理等工作機(jī)制。

“十一五”期間，為保證節(jié)能技術(shù)改造落到實(shí)處，各出資企業(yè)在確保生產(chǎn)工作順利進(jìn)行的同時(shí)，積極投入資金進(jìn)行技術(shù)改造，確保項(xiàng)目順利開展。截至2009年12月底，中色股份各企業(yè)共投入資金25524.3多萬元用于節(jié)能減排工作，取得了明顯成效。

公司出資企業(yè)中色鋅業(yè)，“十一五”期間，節(jié)能減排方面計(jì)劃投入約12000萬元。2009年度節(jié)能減排資金投入6200萬元，其中綜合渣回收項(xiàng)目 5600 萬元。 2009年度公司集中力量積極開展綜合渣回收項(xiàng)目，通過對(duì)濕法煉鋅工藝所產(chǎn)生的銅鎘鈷渣，采用濕法冶金工藝綜合回收渣中的銅、鎘等有價(jià)金屬，既提高了鋅、銅、鎘的回收率又大量減少了渣的排放量。到目前為止，渣回收項(xiàng)目一期工程已完成并進(jìn)入投產(chǎn)試運(yùn)行。

公司出資企業(yè)珠江稀土按照年初制定的節(jié)能減排規(guī)劃，公司對(duì)供熱系統(tǒng)進(jìn)行改造，改用柴油熱水爐熱水替代外購蒸汽供熱，減少蒸汽泄漏和高溫高壓造成的熱量損失，節(jié)約能源。組織草酸鹽集中外燒和直接銷售，減少舊式推板電爐的使用率，降低電用量。為進(jìn)一步降低能耗，節(jié)約成本，提高收率，組織鐠、釹、釤等低純產(chǎn)品委托外加工，合計(jì)外燒加工產(chǎn)品207噸，減少用電72萬度。改造污水站動(dòng)力線路，保證污水站不間斷供電，保證污水能夠連續(xù)處理。污水站原用3#變壓器供電，外電停供時(shí)，污水站沒法工作，存在污水無法處理溢流出外環(huán)境的隱患，改用1#變壓器供電后，外電停供時(shí)，可用自發(fā)電，保證污水站電力不間斷，消除了污水溢流的隱患。

公司出資企業(yè)沈冶機(jī)械，“十一五”期間，節(jié)能減排方面計(jì)劃投入約12384.3萬元。公司在2009年3月被沈陽市節(jié)能減排工作領(lǐng)導(dǎo)小組節(jié)能工作辦公室評(píng)為“節(jié)能工作先進(jìn)集體”。2009年5月，沈陽市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)和沈陽市經(jīng)濟(jì)委員會(huì)將其評(píng)為“節(jié)水型企業(yè)”。

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