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    起底劉漢400億黑金帝國(guó) 已轉(zhuǎn)移十余億資產(chǎn)


    來(lái)源:21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道

    劉漢

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    2月20日,新華社報(bào)道稱(chēng),劉漢、劉維等36人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織、故意殺人、包庇、縱容黑社會(huì)性質(zhì)組織等案,經(jīng)依法指定管轄,由湖北省咸寧市人民檢察院于2月20日向咸寧市中級(jí)人民法院提起公訴。

     

    報(bào)道稱(chēng),該案涉案人員涉嫌多個(gè)嚴(yán)重犯罪,其中劉漢、劉維涉及15個(gè)犯罪罪名,情節(jié)惡劣、危害嚴(yán)重,是近年來(lái)國(guó)內(nèi)公訴的特大涉黑犯罪集團(tuán)。

    劉漢曾被福布斯雜志稱(chēng)為“潛在水底的真正富豪”,在他49歲時(shí),他以另一種方式廣為人知。

    新華社這一報(bào)道也讓一年前關(guān)于劉漢“神秘失蹤”的坊間傳聞得以印證,2013年3月,劉漢被警方控制的消息最初由四川當(dāng)?shù)刂檎呱⒉ラ_(kāi)來(lái),一時(shí)間,有關(guān)劉漢以及漢龍集團(tuán)的諸多傳聞開(kāi)始持續(xù)發(fā)酵,一貫行事低調(diào),“有時(shí)晚上都戴著墨鏡”的劉漢瞬間卷入了另一起涉及更廣的腐敗大案。

    依照法律程序,目前,圍繞劉漢兄弟及其跟隨者的案件處置尚處于公訴階段,但值得注意的是,作為四川最大民營(yíng)企業(yè)的控制人,劉漢深陷囹圄時(shí),其此前坐擁的數(shù)百億資產(chǎn)將何去何從則無(wú)疑是漢龍集團(tuán)轟然倒塌時(shí)的另一個(gè)注腳。

    公開(kāi)資料顯示,漢龍集團(tuán)旗下控制著多達(dá)數(shù)十家子公司,涵蓋房地產(chǎn)、能源、礦產(chǎn)、金融旅游開(kāi)發(fā)、通信傳媒、食品酒業(yè)等多個(gè)業(yè)務(wù),資產(chǎn)規(guī)模超百億。

    “根據(jù)法律規(guī)定,涉案資產(chǎn)目前都被查封或凍結(jié),但也不排除在檢察院通報(bào)之前,漢龍集團(tuán)旗下的部分資產(chǎn)就已經(jīng)開(kāi)始處置了。”一家律師事務(wù)所合伙人對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者說(shuō)。

    400億資產(chǎn)組成

    來(lái)自此前漢龍集團(tuán)官方網(wǎng)站的資料顯示,漢龍集團(tuán)成立于1997年2月,注冊(cè)資金3.8億人民幣,擁有全資及控股企業(yè)30多家。但隨著咸寧市檢察院20日一紙通報(bào)的公布,漢龍集團(tuán)的公司網(wǎng)站也于當(dāng)日上午無(wú)法打開(kāi)。

    事實(shí)上,對(duì)于漢龍集團(tuán)及劉漢等人掌控的實(shí)際資產(chǎn),來(lái)自專(zhuān)案組的偵查結(jié)果卻遠(yuǎn)超出了其公開(kāi)的數(shù)據(jù)。

    專(zhuān)案組偵查表明,劉漢等人掌控的全資、控股、參股公司多達(dá)70家,其中A股上市公司2家,境外公司4家,而除了漢龍高新、廣漢佳德、凱達(dá)實(shí)業(yè)、四川平原、豐谷酒業(yè)等公司外,還包括入股境外的賭博公司。截至落網(wǎng)前,“劉漢黑社會(huì)組織已經(jīng)坐擁資產(chǎn)近400億元”。

    四川一名民營(yíng)石油人士向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者透露,由于漢龍集團(tuán)旗下控制和持股了兩家上市公司,以及此前在海外收購(gòu)了一批礦業(yè)公司股權(quán),外界對(duì)其旗下的“礦產(chǎn)投資和資本市場(chǎng)的動(dòng)作比較熟悉”。

    “像礦產(chǎn)、電力、房地產(chǎn)、修路這樣的生意已經(jīng)是做得比較大成板塊了,也的確是漢龍集團(tuán)主要的核心業(yè)務(wù),但除了這個(gè)外,漢龍集團(tuán)下面的關(guān)聯(lián)公司還控制著一批相對(duì)規(guī)模小的生意,像成品油銷(xiāo)售,現(xiàn)在廣漢市還有一些加油站都是漢龍集團(tuán)的。”上述石油人士說(shuō)。

    而除此以外,另一名關(guān)注劉漢案件的知情者也證實(shí),包括劉漢胞弟及其他關(guān)聯(lián)親屬在四川綿陽(yáng)、廣漢等地也控制著部分產(chǎn)業(yè),“像建材批發(fā)、市政工程等項(xiàng)目。”

    “劉漢家族有幾個(gè)兄弟,每個(gè)人手里都抓著很多生意,像民間融資放貸這種業(yè)務(wù),還有擔(dān)保公司之類(lèi)的,當(dāng)?shù)厝硕贾滥缓蟮睦习暹€是劉漢。”上述知情者說(shuō)。

    來(lái)自公開(kāi)的信息則顯示,漢龍集團(tuán)目前持有境內(nèi)外6家上市股權(quán),其中境內(nèi)2家,境外4家,在資本市場(chǎng),亦有“漢龍系”之稱(chēng)。

    大本營(yíng)綿陽(yáng)

    在漢龍集團(tuán)的大本營(yíng)綿陽(yáng),其產(chǎn)業(yè)涉及了房產(chǎn)、市政交通、水電和食品等多個(gè)實(shí)業(yè)領(lǐng)域,在當(dāng)?shù)丶矣鲬?hù)曉。

    漢龍集團(tuán)在1997年成立后,迅速參與了綿陽(yáng)市迎賓大道、綿陽(yáng)機(jī)場(chǎng)和漢龍大橋等一系列市政交通項(xiàng)目,并開(kāi)始進(jìn)行房地產(chǎn)項(xiàng)目建設(shè)。

    漢龍?jiān)诰d陽(yáng)當(dāng)?shù)赜袃商幏康禺a(chǎn)項(xiàng)目,一處是位于涪城區(qū)的益多園項(xiàng)目,一處位于綿陽(yáng)游仙區(qū)江心小島上。小島社區(qū)于上世紀(jì)90年代開(kāi)始開(kāi)發(fā),是綿陽(yáng)當(dāng)?shù)刂拇髽潜P(pán),前述漢龍大橋便是這一江心島地產(chǎn)項(xiàng)目通向城區(qū)的交通要道。在2010年被轉(zhuǎn)讓給世龍實(shí)業(yè)之前,綿陽(yáng)小島房地產(chǎn)建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司屬于漢龍旗下上市公司金路集團(tuán)。

    據(jù)新華社報(bào)道,綿陽(yáng)小島地產(chǎn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)中便閃現(xiàn)著漢龍的涉黑手段。因?qū)ν恋匦再|(zhì)和建設(shè)后用地劃分存在爭(zhēng)議,原居住小島項(xiàng)目所在地的小島村村民十幾年來(lái)一直試圖阻止?jié)h龍的建設(shè),雙方多次發(fā)生流血沖突。小島村一位村民去年3月向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道透露,因反對(duì)小島建設(shè)的地產(chǎn)開(kāi)發(fā),其家屬曾在1998年在小島社區(qū)居委會(huì)附近的一家茶館被對(duì)方持槍威脅。多位村民證實(shí)了這一說(shuō)法。一位小島建設(shè)的前員工也證實(shí)曾在前公司領(lǐng)導(dǎo)家中見(jiàn)過(guò)槍支。

    2月20日,小島村村民向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道證實(shí),當(dāng)天已經(jīng)有中央級(jí)媒體前往當(dāng)?shù)卣{(diào)查,而來(lái)自中央和劉漢被公訴地湖北的兩支調(diào)查組也先后前往小島村調(diào)查,調(diào)查側(cè)重于漢龍?jiān)缒觊_(kāi)發(fā)小島地產(chǎn)項(xiàng)目期間的問(wèn)題。

    70多家公司去向何處?

    劉漢兄弟身陷囹圄時(shí),曾經(jīng)獨(dú)霸一方的漢龍集團(tuán)也似乎將面臨分崩離析的境地。

    上述兩名消息人士透露,早在劉漢被警方抓捕之前,漢龍集團(tuán)就已經(jīng)開(kāi)始對(duì)旗下資產(chǎn)進(jìn)行出售,但這一消息未能得到漢龍集團(tuán)方面的證實(shí)。

    而來(lái)自專(zhuān)案組的偵查結(jié)果也顯示,截至落網(wǎng),劉漢已通過(guò)地下錢(qián)莊向境外轉(zhuǎn)移了高達(dá)十余億的資產(chǎn)。

    21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者同時(shí)了解到,為抓捕劉漢及其關(guān)聯(lián)親屬,公安部也在同一時(shí)間兵分四路,于2013年3月的一個(gè)下午,在北京機(jī)場(chǎng)將劉漢及其前妻抓捕,同一時(shí)間,劉維則在深圳被捕,劉漢其他親人則分別在廣漢和成都被帶走。

    劉漢及其親屬的歸案也讓漢龍集團(tuán)的數(shù)百億資產(chǎn)去向成謎,上述關(guān)注此案的律師事務(wù)所合伙人稱(chēng),后續(xù)對(duì)漢龍集團(tuán)的資產(chǎn)處置則需要根據(jù)法律程序進(jìn)行分割。“通過(guò)司法程序后,對(duì)于涉黑資產(chǎn)肯定會(huì)被沒(méi)收,而對(duì)于控股、持股的公司,需要保證其他股東的利益,可能會(huì)通過(guò)當(dāng)?shù)貒?guó)資企業(yè)托管,或者司法拍賣(mài)等方式進(jìn)行處理。”

    公開(kāi)資料顯示,漢龍集團(tuán)及其關(guān)聯(lián)公司中在海外的投資中,其控股了澳大利亞鉬礦有限公司,并是美國(guó)通用鉬礦公司、馬里尼加能源有限公司等企業(yè)的單一最大股東和第一大股東。而在國(guó)內(nèi)漢龍集團(tuán)旗下子公司也控制著四川當(dāng)?shù)靥烊粴忾_(kāi)發(fā)、城市燃?xì)狻⑺姷葮I(yè)務(wù)。

    在海外,2011年7月15日,劉漢利用漢龍集團(tuán)旗下漢龍礦業(yè),向圣丹士提出全資要約收購(gòu),而后者擁有喀麥隆境內(nèi)的世界第三大未開(kāi)發(fā)鐵礦石項(xiàng)目——穆巴拉鐵礦90%的股權(quán)。

    漢龍礦業(yè)與圣丹士公司的接觸,始于2009年3月。漢龍礦業(yè)是漢龍集團(tuán)在澳大利亞成立的一個(gè)礦業(yè)投資總部,負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源投資。

    漢龍礦業(yè)用于收購(gòu)的15億澳元資金和第一階段投資47億美元,將通過(guò)自籌和貸款形式完成。漢龍礦業(yè)稱(chēng),完成收購(gòu)后將在該地區(qū)完成總價(jià)約200億美元(約合人民幣1290億)的投資。

    而收購(gòu)資金主要是漢龍集團(tuán)通過(guò)國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行、中國(guó)進(jìn)出口銀行融資。

    然而,21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者調(diào)查發(fā)現(xiàn),劉漢被調(diào)查之后,國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行撤銷(xiāo)了給漢龍貸款的計(jì)劃。

    截至目前,劉漢已經(jīng)在海外大舉投資,其中包括澳大利亞鉬礦有限公司、美國(guó)通用鉬礦公司第一大股東(25%股權(quán)),馬里尼加能源有限公司第一大股東(12.5%股權(quán))、斯賓尼費(fèi)克斯鐵礦項(xiàng)目、桑德斯公司100%股權(quán)。

    而分析人士認(rèn)為,劉漢的礦業(yè)布局,從國(guó)內(nèi)走向國(guó)外的原因是,想借海外買(mǎi)礦之機(jī)會(huì),從國(guó)內(nèi)融資,并將資金轉(zhuǎn)移至海外,但是未能成行就被控制住。

    【編者附】:劉漢所掌握資產(chǎn)整理

    海外投資

    澳大利亞鉬礦有限公司集團(tuán)控股

    美國(guó)通用鉬礦公司25%股份單一最大股東

    馬里尼加能源有限公司12.5%股權(quán)第一大股東

    澳大利亞鉬礦有限公司開(kāi)發(fā)該鉬礦公司所擁有100%權(quán)益的斯賓尼費(fèi)克斯鐵礦項(xiàng)目

    桑德斯公司100%股權(quán)

    子公司

    資源開(kāi)發(fā)

    木里縣容大礦業(yè)

    漢龍石材有限公司

    四川漢鑫礦業(yè)發(fā)展有限公司

    西藏阿里朋成礦業(yè)有限責(zé)任公司

    清潔能源

    四川德陽(yáng)天然氣有限責(zé)任公司

    廣漢市城市燃?xì)庥邢薰?/p>

    四川興鼎電力有限責(zé)任公司

    四川武都電站有限公司

    基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

    四川龍浩公路投資有限公司

    四川漢龍高速公路開(kāi)發(fā)有限公司

    環(huán)保產(chǎn)業(yè)

    漢龍萊科環(huán)境工程有限公司

    愛(ài)瑞環(huán)保餐廚垃圾處理項(xiàng)目

    成都鐘順科技公司

    四川中漢太陽(yáng)能電力公司

    文化教育

    綿陽(yáng)中學(xué)英才學(xué)校

    金蘋(píng)果綿陽(yáng)小島幼稚園

    “劉漢希望小學(xué)”、“漢龍希望小學(xué)”等完小20余所

    土地開(kāi)發(fā)

    成都市“錦江區(qū)‘198’公共產(chǎn)品項(xiàng)目和產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目” 開(kāi)發(fā)范圍17平方公里

    商業(yè)百貨

    四川省銀泰商業(yè)有限公司

    (資料據(jù)漢龍官網(wǎng))

     

    [責(zé)任編輯:zhangzh]

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